银行业金融反洗钱与从业人员操守等知识测试试卷.docx
文本预览下载声明
第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页
银行业金融反洗钱与从业人员操守等知识测试试卷
1.违反保密规定泄露有关信息的，情节严重的，依据《中华人民共和国反洗钱法》，处（）罚款。
A二十万元以上五十万元以下
B二十万元以下
C一百万
D一万元以下
【正确答案】：A
2.（）构成重大操作风险事件。
A、营业部柜台遭抢劫
B、柜面人员发现20万元现金丢失被盗窃
C、客户经理参与非法集资，涉案金额达到100万元
D、个金部员工被诈骗10万元
【正确答案】：A
3.世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
A、英国
B、法国
C、澳大利亚
D;美国
【
显示全部