2011年第三次会议决议公告-珠海中富实业股份有限公司.PDF

证券简称:珠海中富 证券代码:000659 公告编号：2011-022 珠海中富实业股份有限公司监事会 2011 年第三次会议决议公告 珠海中富实业股份有限公司第七届监事会 2011 年第三次会议 于2011 年5 月20 日在本公司3楼会议室召开，监事会 3名成员全 部出席，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主 席孔德山先生主持，审议如下议案： 一、关于监事会换届的议案 鉴于公司第七届监事会任期届满，公司拟进行监事会换届选举。 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，经与公司第一大股东Asia Bottles (HK) Company Limited 协商，推选孔德山先生、李冬梅女 士为第八届监事会监事候选人。吴土兴先生为第七届监事会职工监 事，其继任人选由职工代表大会选举产生。候选人简历附后。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、关于变更部分募集资金投向的议案 1、募集资金投资情况 2010 年公司非公开发行股票实际募集资金净额为 468,757,440 元，投入情况如下： （1 ）瓶胚线扩建项目应投入43,519 万元，截至2011 年5 月 4 日已投入11,414.529 万元，预计继续投入 18,294.381 万元，预 计节余13,810.09 万元。 （2 ）吹瓶线扩建项目应投入 3,356.744 万元。截至 2010 年 12 月31 日该项目募集资金全部投入完毕。 2、拟变更的部分募集资金安排 计划将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更 投向，拟在珠海、北京、武汉、沈阳、杭州、重庆等地增设瓶胚生 产线、吹瓶生产线和饮料灌装生产线。新项目的投入主要用于购置 1 机器设备，扩大生产规模,通过上市公司对控股子公司增资或出租 设备方式实施。具体投向以下 3 大类项目： 单位：万元 拟用募集资金投入金额 序号 项目 设备投资(b) 配套流动资金(c) （a=b+c） 1 新增瓶胚线扩建项目 3,450.09 2,787.361 662.729 2 吹瓶线扩建项目 6,660 5,746.412 913.588 3 灌装线扩建项目 3,700 2,944.482 755.518 合计 13,810.09 11,478.254 2,331.836 监事会认为：公司在瓶胚线扩建项目存在预计节余的情况下， 将预计节余部分13,810.09 万元变更投向，全部投入新增瓶胚线扩 建项目、吹瓶线扩建项目及灌装线扩建项目。上述项目具有可行性， 符合公司的实际经营状况，能有效提高募集资金使用效率和效益。 公司此次变更部分募集资金投向的决议程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会 及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了勤 勉尽职义务。 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 监事会 2011 年5 月20 日