南通精华制药股份有限公司 独立董事2010年度述职报告.PDF

南通精华制药股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 作为南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2010年度， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章 程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事工作 制度》及有关法律法规的规定和要求，在维护公司和股东的利益方面，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥了独立董事的作用。现将2010年度本人履职情况汇报如下： 一、出席会议情况 2010年度公司共召开了八次董事会及三次股东大会，本人出席董事会情况如 下： 独立董事 应出席董事会 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席次数 姓名 次数 次数 会议次数 次数 陈统辉 8 4 4 0 0 本年度，本人按时出席董事会会议，并列席股东大会，认真审议议案，以谨 慎的态度行使表决权，维护全体股东合法权益。 二、发表独立意见情况 2010年度召开的8次董事会会议，共审议表决公司的重大事项45项。其中： 一届第十六次会议1项、一届第十七次会议16项，一届第十八次会议1项，一届第 十九次会议11项，一届第二十次会议1项，一届第二十一次会议7项，二届第一次 会议5项，二届第二次会议3项。在认真听取有关人员汇报并进行必要质询后，本 人对审议的所有事项均投了赞成票。 三、对公司进行现场调查的情况 2010年度，我对公司进行了现场考察，了解公司生产经营和财务状况；通过 电话和邮件方式，与公司董事、高管人员保持密切沟通，关注外部环境及市场变 化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司重大事项进展 情况，掌握公司的运行动态，累计工作时间超过10天。 四、保护投资者权益方面所做的工作 2010年度是公司股票上市的第一年。作为公司的独立董事，对公司的生产经 营、财务管理、关联往来、重大担保、利润分配、人事任免等情况进行了主动查 询，详实听取相关人员的汇报，获取进行决策所需的情况和资料，及时并充分地 了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对于经董事会审议决策的重大 事项，能事先对公司提供的资料进行认真审核，并提出建议，谨慎行使表决权， 认真维护公司和股东的合法权益。 同时，通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和投资者的意识。2010 年,我参加了深交所组织的独立董事培训班，学习了最新的法律法规，推动了公 司内部控制制度的完善，使投资者权益保护工作得到制度上的保障。 五、作为提名委员会主任委员所做的工作 2010年度，另一名独立董事杨忠先生因个人原因辞去职务，提名委员会对独 立董事候选人进行任职资格等方面的调查，提出同意的独立意见；对第二届董事 会换届选举、聘任高级管理人员进行建议并审查被提名人的教育背景、工作经历、 兼职、专业素养等情况，出具了审查意见，保证了董事会换届选举的正常进行。 六、其他事项 2010年度，提请续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报 表审计机构，未发生独立董事提议召开董事会会议的情况；未发生独立董事聘请 外部审计机构和咨询机构的情况，未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权, 未有向董事会提请召开临时股东大会。公司对于本人履行独立董事的工作给予了 积极的支持，没有妨碍独立性的情况发生。 新的一年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，努力承担独立董事的职 务职责，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力，为 全体股东创造更好的回报。 独立董事：陈统辉 2011 年1 月17 日 联系方式： 独立董事：陈统辉 电子邮箱：jiyingtonghui@ 南通精华制药股份有限公司 独立董事2010年度述职报告 作为南通精华制药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，201