河南平高电气股份有限公司2012年度独立董事述职报告.PDF

河南平高电气股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告 作为河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”、“公 司”）的独立董事，2012 年我们严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 公司《章程》、公司《独立董事制度》及《独立董事年报工作制度》 的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极参加 公司2012 年的相关会议，对公司董事会审议的重大事项发表了独立 意见，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2012 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 徐国政，男，汉族，1946年4月出生，中共党员，清华大学教授、 博士生导师。1970年清华大学电机系毕业后留校工作，从事高压开 关设备方面的教学与科研工作，2011年10月退休。历任电机系高压 电器实验室主任，电机系高电压与绝缘技术研究所所长，电机系学 位分委员会委员、电机系教学督导组成员。主要社会兼职：北京市 人民政府专家顾问团（第八届）顾问；北京工业专家顾问；中国电 机工程学会城市供电专业委员会委员；全国高压开关设备标准化技 术委员会委员；电力行业高压开关设备标准化技术委员会副主任。 现任河南平高电气股份有限公司第五届董事会独立董事。2011年4 1 月参加上海证券交易所独立董事培训，获得独立董事任职资格证书。 孔祥云，男，1954年10月出生，中共党员，经济学硕士，高级 会计师，副教授，硕士研究生导师，国家公派留学归国人员。历任 江西财经大学财会系教研室副主任、审计监察处副处长、处长，江 西华财大厦实业投资公司总经理（法人代表），中国投资银行深圳 分行财会部总经理、稽核部总经理，国家开发银行深圳分行计划财 务处、经营管理处、金融合作处等部门处长，河南平高电气股份有 限公司第四届董事会独立董事。现任平安银行深圳分行副行长，河 南平高电气股份有限公司第五届董事会独立董事。社会兼职：2001 年至今任《深圳金融》杂志编委，江西财经大学客座教授，国家审 计署驻深圳特派员办事处特聘外部专家，深圳诺普信农化股份有限 公司独立董事。2003年9月参加上海证券交易所独立董事培训,获得 独立董事任职资格证书。 李春彦，男，1964年10月出生，法律硕士。历任河南省襄城师 范学校教师，平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注 册会计师、注册资产评估师，河南平高电气股份有限公司第四届董 事会独立董事。1999年4月至今任河南世纪通律师事务所执业律师。 现任河南平高电气股份有限公司第五届董事会独立董事，香港中裕 燃气控股有限公司独立非执行董事，香港融信资源控股有限公司非 执行董事。曾任神马实业股份有限公司、新乡化纤股份有限公司、 黄河旋风股份有限公司独立董事，河南省电视台、河南省人民医院 常年法律顾问。2007年7月参加深圳证券交易所第12期独立董事培 2 训，获得独立董事任职资格证书。 （二）独立性情况说明 作为平高电气的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外 的其他任何职务，也没有为公司提供财务、法律、管理咨询、技术 咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员 取得额外的未预披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职概况 2012 年，公司共召开2 次现场董事会会议，13 次通讯董事会会 议，4 次股东大会，我们全体独立董事参加了上述会议。在董事会 会议上，我们认真审阅每项议案的相关具体资料，积极参与讨论并 提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。公司2012 年召开的董事 会均符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项均履行了合 法程序。公司对于我们履行职务的过程中给予了积极的配合与支持。 在公司2012 年年报及相关资料的编制过程中,我们认真听取了 公司管理层对本年度生产经营状况、行业发展趋势等方面的情况汇 报,与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关 注本次年报审计工作的安排及进展情况，本着认真负责的态度，完 成了对本年度财务报告的审议。 三、独立董事年度履职重点