广东汕头超声电子股份有限公司独立董事2016年度述职报告.PDF

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2017-005 广东汕头超声电子股份有限公司 独立董事2016 年度述职报告 各位股东及股东代表: 作为广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称:公司）第七届董 事会的独立董事，2016 年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司 建立独立董事的指导意见》等法律，法规和《公司章程》、《公司独立 董事制度》的规定，诚信﹑勤勉地履行独立董事职责，积极参加公司 召开的董事会会议、股东会会议，详细了解公司经营情况、财务状况 和法人治理情况，并凭借自身专业知识和能力，在充分发挥独立董事 的独立作用的前提下，对深圳市华丰电器器件制造有限公司增资、公 司核销坏帐损失、利润分配方案、内控自我评价报告、修订高管人员 薪酬与考核管理制度、日常关联交易、对外担保等事项进行核查并发 表了独立意见，切实维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。 一、参会情况 报告期内，公司召开了 5 次董事会和 1 次年度股东会，公司 3 名 独立董事按照法律、法规的有关规定出席董事会，并均列席了年度股 东会，诚信﹑勤勉地履行职责。出席董事会及股东会情况如下： 独立董事 本年应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席 姓名 董事会次数 席 （次）式参加会 （次） （次） （含通讯表决） 议（次） 李业 5 2 3 0 0 李映照 5 1 3 1 0 1 沈忆勇 5 2 3 0 0 独立董事列席股东会次数 1 作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解公司整个生产运作 和经营情况，并通过有效途径获取做出决策前所需要的情况和资料， 为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议每 个议题，积极参与讨论发表意见，为公司董事会做出科学决策起到了 积极的作用。 二、发表独立意见情况 报告期内，我们均按相关法律、法规的要求发表了独立意见。 1、2016 年 1 月 22 日召开的第七届董事会第三次会议审议《关于 深圳市华丰电器器件制造有限公司增资的议案》时，发表意见如下： 本次增资，能够有效弥补深圳市华丰电器器件制造有限公司的资 金不足。本次增资完成后，深圳市华丰电器器件制造有限公司不再是 公司控股子公司，将不再纳入公司会计报表合并范围。由于该公司经 营规模较小，不会对公司的生产经营造成不利影响。 本次增资履行了必要的审批程序，符合有关规定，不存在损害公 司和中小股东利益的情形。我们一致同意本次议案。 2 、2016 年 4 月 21 日召开的第七届董事会第四次会议审议《公司 2015 年年度报告及摘要》、《关于公司核销坏帐损失的报告》、《公司2015 年度利润分配方案》、《公司2015 年度内部控制自我评价报告》、《关于 公司高管人员薪酬与考核管理制度修订的议案》、《关于公司及控股 子公司 2016 年日常关联交易的议案》等议案时，发表意见如下： ①《关于公司关联方占用资金情况及对外担保情况》的独立意见 根据证监发[2003]56 号文的精神，我们本着实事求是的态度，认 真对公司对外担保事项进行审查核实，情况如下： 公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金情况。 2 公司对外担