湖南尔康制药股份有限公司独立董事左田芳2016年度述职报告.PDF
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湖南尔康制药股份有限公司
独立董事左田芳2016 年度述职报告
各位股东及股东代表:
本人作为湖南尔康制药股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《湖南尔康制药股份有限公司独立
董事工作制度》等公司制度的要求,诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责,认真行
使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,积极
出席公司2016年召开的相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独
立客观的意见,充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,切实维护公司整体和全体股
东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2016年度履行职责情况报告如下:
一、出席董事会及股东大会情况
1、2016年度,公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决
策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序,合法有效。
2、出席董事会情况
2016年11月16 日,本人任公司独立董事。2016年任职期间,本人亲自出席了所有应
出席的董事会会议,没有委托其他独立董事代为出席会议的情形,也没有缺席且未委托
其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会各
项议案及相关事项没有提出异议,对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
以通讯表决方式 委托出席次 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 数 出席会议
左田芳 1 1 0 0 0 否
3、出席股东大会情况
报告期内,本人参加了公司召开的2016年第二次临时股东大会。
以通讯表决方 是否连续两次未
姓名 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
式参加次数 出席会议
左田芳 1 1 0 0 0 否
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、《湖南尔康制药股份有限公司独立董事工作制度》及其它法律、
法规的规定,报告期内,本人对公司下列有关事项发表了独立意见,并出具了书面意见。
日期 会议 独立意见类别 独立意见内容
一、本次聘任高级管理人员是在充分了解被聘任人资格条件、经营和管理经验、业务专
长等情况的基础上进行的,被聘任人具备履行职责所必须的专业或行业知识,并已征得
被聘任人本人的同意,不存在《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,亦不
对聘任董事长、存在如下情形:
总经理、副总经1. 最近三年内受到中国证监会行政处罚;
第三届董
2016年11 理、总工程师、2. 最近三年内受到深圳证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
事会第一
月16 日 财务总监、董事3. 被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期;
次会议
会秘书的独立 4. 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员;
意见 5. 无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行高级管理人员应履
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