宁波GQY视讯股份有限公司2016年度独立董事述职报告.PDF

宁波GQY 视讯股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告 述职人：秦霆镐 各位股东及股东代表： 本人作为宁波GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2016 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，详 细了解了公司的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席公司相关会议， 认真审议公司董事会的各项议案，维护了股东的利益。 现将2016 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会会议情况 2016 年度本人出席董事会会议的情况如下： 报告期内董事会召开次数 9 亲自出席 委托出席 是否连续两次 董事姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 次数 次数 未亲自出席会议 秦霆镐 独立董事 9 9 0 0 否 2016 年度，公司共计召开了 9 次董事会会议，本人按时出席公司董事会会 议，没有缺席或者连续两次未亲自出席会议的情况。2016 年度，对提交董事会 的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建 议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定 程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2016 年度公司董 事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权 的情形。 二、对公司相关事项发表独立意见的情况 2016 年度，本人作为独立董事分别对公司重大事项进行了事前认可并发表 独立意见，积极参与了定期报告审计工作的沟通及监督工作，发挥独立董事专业 1 优势。报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： (一) 关于使用部分超募资金及自有资金对外投资的独立意见： 公司此次使用超募资金及自有资金用于收购标的公司股权的事项，符合公司 产业发展战略和生产经营需要，符合上市公司和全体股东的利益。 本次超募资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情 况。公司本次超募资金的使用范围及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引（2014 年修订）》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2014 年修订）》等相关规定。因此我们一致同意此次超募资金使用计划。 (二) 关于终止实施公司首期限制性股票的独立意见： 因公司限制性股票的公允价格发生较大变化，公司若继续推进本次激励计 划，可能导致公司股权激励各个考核期的业绩条件无法实现，公司难以真正达到 预期的激励效果。本次首期限制性股票激励计划虽已经公司 2015 年第三次临时 股东大会审议批准，但公司尚未实施授予，董事会终止本次激励计划不存在损害 公司及全体股东利益的情形，不会对公司股本结构产生影响，不会对公司的经营 业绩产生重大影响。公司董事会审议终止本次激励计划的决策程序符合相关法 律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司终止实施公司首期限制性 股票激励计划。 (三) 关于2015 年度公司对外担保情况的独立意见： 截止2015 年 12 月31 日，公司累计和当期不存在为控股股东及本公司持股