中山市松德包装机械股份有限公司独立董事2010年度述职报告.PDF

中山市松德包装机械股份有限公司 独立董事2010 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中山市松德包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，在2010 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加 强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、公司《董事会独立董事 工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司2010 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体 利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和公司章程有关要求，现将 2010 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、2010年度出席董事会及股东大会会议情况 2010 年度公司共召开了6次董事会会议，我应出席会议6次，亲自出席6次； 2010 年度公司共召开了3次股东大会，本人亲自出席1次，缺席1次。2010 年 度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，我均投了赞 成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和 信息，在会议上，我认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会 议做出科学决策起到了积极的作用。 二、发表独立意见的情况 1、2010 年8 月20 日，对公司2010 年8 月20 日第一届董事会第十四次会 议审议的第二届董事会候选人的事项发表独立意见如下： 经审阅公司董事候选人员的个人履历、工作简历等有关资料，未发现上述 人员有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确 1 定为市场禁入者且尚在禁入期的情况。我们认为该次董事候选人的提名没有违反 《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所提名人员任职资 格均合法合规。我同意提名郭景松先生、张晓玲女士、贺志磐先生、雷远大先生、 张幸彬先生、阎希平女士为公司第二届董事会董事候选人。 2、2010 年9 月5 日，对公司第二届董事会第一次会议审议的相关聘任事项 发表独立意见如下: 经审阅公司董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书候选人员 的个人履历、工作简历等有关资料，未发现上述人员有违反《公司法》关于董事、 高级管理人员任职相关规定的情况，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情况。 我们认为该次董事长、副董事长、总经理、副总经理、董事会秘书的聘任 没有违反《公司法》、《公司章程》等相关规定，没有损害股东的权益，所选举、 聘任人员任职资格均合法合规。我同意选举郭景松先生为公司第二届董事会董事 长、选举张晓玲女士为公司第二届董事会副董事长，同意聘任李永承先生担任公 司经理，聘任贺志磐先生、马庆忠先生、刘硕先生、武凌越先生为公司副总经理， 聘任钟亮先生担任公司副总经理、董事会秘书。 三、任职董事会各专门委员会的工作情况 2010 年2 月6 日，本人参加了第一届董事会薪酬与考核委员会2010 年第一 次会议，对会议审议的 《关于公司董监高2009 年度薪酬的意见》的议案均投了 赞成票，认为：公司董事、监事、高级管理人员2009 年度薪酬符合公司股东大 会、董事会制定的相关制度和方案，相应的报酬符合公司的经营业绩和个人绩效。 2010 年2 月25 日，本人参加了第一届董事会审计委员会2010 年第一次会 议，对《公司2009 年度财务报告》、《关于2010 年度续聘利安达会计师事务所的 议案》、《内部控制自我评价报告》及《审计委员会2009 年度履职情况汇总报告》， 一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2010 年7 月9 日，本人参加了第一届董事会审计委员会2010 年第二次会议 《关于确认公司近三年及一期审计报告的议案》，同意将该议案提交公司董事会 审议。 2 2010 年8 月20 日，本人参加了第一届董事会提名委员会2010 年第一次会 议，对会议审议的《关于公司第二届董