华晶科技股份有限公司董事会运作情形.PDF

華晶科技股份有限公司董事會運作情形 一、董事會運作情形 105 年度董事會開會5 次，董事出席情形如下 ： 職 稱 姓 名實際出席次數 委託出席次數 實際出席率 董 事 長 夏汝文 5 0 100% 董 事 曄昌國際股份有限公司 1 0 100% 代表人 :石勝德註( 1) 董 事 曄昌國際股份有限公司 4 0 100% 代表人 :林宗漢註( 1) 董 事 曄昌國際股份有限公司 5 0 100% 代表人 羅達安: 董 事 林捷昇 4 0 80% 董 事 洪嘉聰 0 5 0% 獨立董事 賴文協 註( 2) 2 0 67% 獨立董事 陸唐基明 3 0 60% 其他應記載事項： 一、證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項：無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無此情形。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標：未來會增加獨立董事席次並成立審計委員會，以協助董事 會執行其職責。 註 1.曄昌國際股份有限公司代表人石勝德 於105 年3月 19日辭任董事 由林宗， 漢接任曄昌國際股份有限公司代表人 註 2賴文協獨立董事於. 105 年6月 17日新任。 二、監察人參與董事會運作情形 105 年度董事會開會5 次，監察人列席情形如下： 職 稱 姓 名 實 際 列 席 次 數 實 際 列 席 率 監 察 人 劉政林 4 80% 監 察 人 簡立維 4 80% 監 察 人 劉博進 4 80% 其他應記載事項： 一、監察人之組成及職責 (一) 監察人與公司員工及股東溝通情形：監察人認為必要時，得與員工及股東直 接溝通。 (二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形 1. 稽核主管於稽核項目完成之次月向監察人提交稽核報告，監察人並無反對意 見。 2. 稽核主管列席公司定期性董事會，並做稽核業務報告，監察人並無反對意見。 3. 會計師呈報財務報告書稿前，均會與董事及監察人進行溝通。 二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議 結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。