江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第一次会议-春兰集团.PDF

证券代码：600854 股票简称：春兰股份 编号：临2016-11 江苏春兰制冷设备股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏春兰制冷设备股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016 年5 月26 日 在春兰集团泰州宾馆召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人,公司监事、高 级管理人员列席了会议，本次会议由沈华平先生临时召集并主持，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案： 1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 选举沈华平先生为公司第八届董事会董事长（法定代表人），选举程小平先生、 唐宝华先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专业委员会成员的议案》 根据董事长提名，选举产生第八届董事会各专业委员会组成人员，任期三年： 审计委员会：滕晓梅、谢竹云、陶波，由滕晓梅女士担任主任委员。 战略与决策委员会：沈华平、王荣朝、谢竹云，由沈华平先生担任主任委员。 薪酬与考核委员会：谢竹云、滕晓梅、唐宝华，由谢竹云先生担任主任委员。 提名委员会：王荣朝、谢竹云、沈华平，由王荣朝先生担任主任委员。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任唐宝华先生担任公司总经 理职务，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 根据总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任吴颖琦女士、颜旗先生担 任公司副总经理职务，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐来林先生担任公司董事 会秘书职务，任期三年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据董事会秘书提名，同意聘任张宁女士担任公司证券事务代表职务，任期三 年。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 7、本届董事会对第七届董事会为公司发展作出的努力和贡献表示感谢，并希望 离任的董事仍能一如既往地关心和支持公司的发展。 公司独立董事滕晓梅、王荣朝、谢竹云对上述高级管理人员的聘任发表独立意 见如下： （1）经审阅相关人员的个人履历等资料，认为唐宝华先生、吴颖琦女士、颜旗 先生、徐来林先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行 使职权相适应的任职条件，未发现上述高级管理人员存在《公司法》第147 条规定 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，以及被上 海证券交易所宣布为不适当人选的情况。 （2）公司第八届董事会第一次会议关于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议聘任上述高级管理人员的审议和表决程 序合法有效。 （3）同意董事会聘任上述高级管理人员。 特此公告。 江苏春兰制冷设备股份有限公司 董 事 会 二○一六年五月二十六日 2 附：相关人员简历 沈华平：1968 年12 月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任江苏春 兰制冷设备股份有限公司质管科副科长、供应科副科长，春兰驻合肥代表处首席代 表，江苏春兰电子商务有限公司服务部经理、副总经理、总经理，江苏春兰动力制 造有限公司总经理，江苏春兰制冷设备股份有限公司总经理、副董事长，春兰