上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议.pdf

股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-0 16 上海第一医药股份有限公司 第八届董事会第五次 （临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 上海第一医药股份有限公司第八届董事会第五次 （临时）会议通知于 2017 年6 月21 日以邮件形式发出，并于2017 年6 月26 日下午 （股东大会 后）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实 际参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项： 一、审议通过了 《关于第八届董事会董事长人选变动的议案》； 经本次董事会审议，全体董事一致同意选举徐子瑛女士为公司第八届 董事会董事长 （简历附后），孙伟先生不再担任公司董事长。 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》； 经本次董事会审议，全体董事一致同意选举孙伟先生为公司第八届董 事会副董事长 （简历附后）。 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 三、审议通过了《关于调整董事会各专门委员会人选的议案》； ⒈战略委员会： 主任：徐子瑛 非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、赵陈斌、王亚伟 独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛 ⒉薪酬与考核委员会： 主任：江宪 非独立董事委员：徐子瑛、史小龙 独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛 1 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-0 16 ⒊审计委员会： 主任：刘涛 非独立董事委员：周晶波 独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛 ⒋提名委员会： 主任：朱洪超 非独立董事委员：孙伟、赵陈斌 独立董事委员：朱洪超、江宪、刘涛 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 四、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》； 全文详见上海证券交易所网站 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 五、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的 议案》； 全文详见上海证券交易所网站 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 六、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》； 全文详见上海证券交易所网站 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 七、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》； 全文详见上海证券交易所网站 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 八、根据公司总经理王亚伟先生的提名，公司第八届董事会决定聘用 王贤成先生为公司副总经理；（简历附后） 表决结果：赞成9 名，反对0 名，弃权0 名 2 股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2017-0 16 九、审议通过了《关于向关联方租赁房产暨关联交易的议案》； 详见上海证券交易所网站 《上海第一医药股 份有限公司关于与向关联方租赁房产暨关联交易公告》（编号：临 2017-018）。 董事徐子瑛女士、孙伟先生、赵陈斌先生、史小龙先生、周晶波先生、 王亚伟先生作为关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。 表决结果：赞成3 名，反对0 名，弃权0 名 特此公告