中信出版集团股份有限公司 章程修正案.PDF

公告编号：2016-034 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 章程修正案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 中信出版集团股份有限公司因经营范围变更、董事成员设置及副董事长职务 设置调整等事宜，需对公司章程相关条款进行修改。《关于修改中信出版集团股 份有限公司章程的议案》已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需提 交公司2016 年第二次临时股东大会审议。现将《中信出版集团股份有限公司章 程》（“原章程”）进行如下修改： 一、关于原章程第十二条的修改 原章程第十二条规定： 第一条 第十二条 公司的经营范围：经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、 医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务 （有效期至2020 年05 月20 日）； 围绕中信公司业务，出版金融贸易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场 的发展趋向，出版介绍国际经济发展、国际市场预测的图书 （有效期至2018 年12 月31 日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售（有效 期至 2015 年 12 月 31 日）；财经、文化、生活类电子出版物出版 （有效期至 2017-06-30）；出版财经、文化、生活类音像制品 （有效期至2015 年06 月30 日）；图书、报纸、期刊、音像制品和电子出版物总发行（有效期至2016 年04 月30 日）；同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版（有效期至2016 年 12 月31 日）。 设计、制作图书广告，利用本出版社出版的图书发布广告； 办公用品、百货、工艺美术品、电子产品的销售；承办展览展示；会议服务； 营销策划；管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）。 现修改为： 公告编号：2016-034 第二条 第十二条 公司的经营范围：经营互联网信息服务不含新闻、出版、教育、 医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务；围绕中信公司业务，出版金融贸 易、生产技术方面的图书，以及围绕国际市场的发展趋向，出版介绍国际经济 发展、国际市场预测的图书；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、 零售；财经、文化、生活类电子出版物出版；出版财经、文化、生活类音像制 品；；同本公司出版范围一致的互联网图书、手机图书出版。 设计、制作图书 广告，利用本出版社出版的图书发布广告；办公用品、百货、工艺美术品、电 子产品的销售；承办展览展示；会议服务；营销策划；管理咨询；社会经济咨 询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 二、关于原章程第三十八条的修改 原章程第三十八条规定： 第三十八条 股东大会会议由董事会召集董事长主持；董事长不能履行职务 或不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集合主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。 现修改为： 第三十八条 股东大会会议由董事会召集董事长主持；董事长不能履行职务 或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。 董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集 和主持；监事会不召集合主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之 十以上股份的股东可以自行召集和主持。 三、 增加第二章第二节独立董事的规定 （其后章节序号顺延） 第五十一条 公司建立独立董事制度，董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少有一名会计专业人士。 公告编号：2016-034