河北建投能源投资股份有限公司章程修正案.PDF

河北建投能源投资股份有限公司 章程修正案 （经2017 年7 月18 日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过） 根据河北省委组织部、省国资委党委联合发文《关于做好将国有企 业党建工作要求纳入公司章程的通知》（冀组字〔2017 〕12 号）和《关 于加快推进省国资委监管企业党建工作要求纳入公司章程有关事项的通 知》（冀国资党字〔2017 〕7 号）文件要求，以及《上市公司章程指引》 （2016 年修订）、《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《深圳证券 交易所主板信息披露业务备忘录第12 号——股东大会相关事项》的有关 规定，结合公司实际，对公司章程做如下修订： 修订前 修订后 无 新增“第三条” 第三条 根据《中国共产党章程》规 定，设立中国共产党河北建投能源投资股 份有限公司党委会（以下简称公司党委）。 公司党委发挥领导核心和政治核心作用， 把方向、管大局、保落实。公司建立党的 工作机构，配备足够数量的党务工作人 员，保障党组织工作经费。 第四十六条 本公司召开股东大会 第四十七条 本公司召开股东大会 的地点为：河北省石家庄市。 的地点为：河北省石家庄市。 股东大会将设置会场，以现场会议形 股东大会将设置会场，以现场会议形 式召开。公司可提供网络或其他方式为股 式召开。公司还将提供网络或其他方式为 东参加股东大会提供便利。股东通过上述 股东参加股东大会提供便利。股东通过上 方式参加股东大会的，视为出席。 述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会采用网络投票方式的，公司 股东按照深圳证券交易所发布的上市公 司股东大会网格投票的相关规则进行身 份认证。 第七十七条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会 以普通决议通过： 以普通决议通过： （一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告； （二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的利润分配方案和 1 弥补亏损方案（涉及股本变动的除外）； 弥补亏损方案（涉及股本变动的除外）； （三）董事会和监事会成员的任免及 （三）董事会和监事会成员的任免及 其报酬和支付方法； 其报酬和支付方法； （四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度预算方案、决算方案； （五）除法律、行政法规规定或者本 （五）公司年度报告； 章程规定应当以特别决议通过以外的其 （六