九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案修订稿.PDF

证券代码：600998 证券简称：九州通 九州通医药集团股份有限公司 非公开发行股票预案 （修订稿） 九州通医药集团股份有限公司 二○一七年七月 九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案 （修订稿） 发行人声明 一、九州通医药集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本次非公开发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次非公开发行A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三、本预案是公司董事会对本次非公开发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 九州通医药集团股份有限公司非公开发行股票预案 （修订稿） 重大事项提示 1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第三届董事会第十六次会议、 2016年第一次临时股东大会、第三届董事会第十九次会议及第三届董事会第二十 四次会议审议通过，尚需取得中国证监会的核准。 2 、本次非公开发行股票数量为不超过183,206,105股，发行对象均以现金方 式认购公司本次非公开发行的股份，发行对象拟认购数量和认购金额如下： 序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（万元） 1 楚昌投资集团有限公司 101,781,170 200,000.00 长城国泰（舟山）产业并购重组基 2 25,445,292 50,000.00 金合伙企业（有限合伙） 3 湖北中经资本投资发展有限公司 20,356,234 40,000.00 4 周明德 15,267,175 30,000.00 宁波梅山保税港区厚扬启航二期股 5 10,178,117 20,000.00 权投资中心（有限合伙） 新疆沣华盛鼎股权投资管理有限公 6 10,178,117 20,000.00 司 合计 183,206,105 360,000.00 若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量将根据本次 募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。 除非中国证监会核准本次发行的文件另有规定，如本次非公开发行的股份总 数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的，则各发行对象认购的 股份数量将按照各自原认购的股份数量占本次非公开发行原股份总数的