900948伊泰b股关于增加2012年度股东大会临时提案的补充公告.pdf

证券代码：900948 股票简称：伊泰B 股 编号：临2013—025 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 关于增加2012 年度股东大会临时提案的补充公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）于2013 年 5 月 13 日刊登公布了《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的 通知》（以下简称“ 《通知》”）。 2013 年6 月7 日，本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》，具体内容见本公司于2013 年6 月8 日《上海证券报》、《香港商报》刊登公布的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 为控股子公司伊泰新疆能源有限公司提供担保的公告》。该议案需提交公司股东 大会审议。 2013 年6 月12 日，公司董事会收到控股股东内蒙古伊泰集团有限公司（以 下简称“伊泰集团”，截至目前持有本公司49.17% 的股份）《关于向内蒙古伊泰煤 炭股份有限公司二〇一二年年度股东大会提交临时提案的函》，要求本公司董事 会将《关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案》作为临时提案提交公 司2012 年度股东大会审议。鉴于伊泰集团提出的增加股东大会临时提案的程序 符合本公司章程的规定，内容属于股东大会的职权范围，本公司董事会同意将该 提案提交公司于2013 年6 月28 日召开的公司2012 年度股东大会审议。 增加该临时提案后，本公司2012 年度股东大会审议事项如下： 1、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度董事会工作报告》 的议案； 2 、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司二〇一二年度监事会工作报告》 的议案； 3、审议关于 《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立董事二〇一二年度述职报 告》的议案； 4 、审议关于《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2012 年年度报告》及其摘要的 议案； 5、审议关于公司对2012 年度日常关联交易实际发生额与预计的差异进行确 认及对2013 年度日常关联交易可能实际发生额之预计的议案； 6、审议关于公司聘用2013 年度审计机构的议案； 7、审议关于公司聘用2013 年度内控审计机构的议案； 8、审议关于公司2013 年资本支出计划的议案； 9、审议关于改选公司独立董事的议案； 10、审议关于公司为控股子公司提供担保的议案； 11、审议关于修改《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司章程》的议案； 12、审议关于提请股东大会对公司董事会增发H 股进行一般性授权的议案； 13、审议关于公司2012 年度利润分配方案的议案； 14、审议关于为内蒙古伊泰化工有限责任公司提供对外担保的议案； 15、审议关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的议案。 除增加上述临时提案外，原《通知》中列明的公司2012 年度股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、出席登记等其他事项均保持不变。 备查文件： 1、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议； 2 、独立董事关于为伊泰新疆能源有限公司提供对外担保的独立意见。 特此公告 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会 二〇一三年六月十三日