博云新材：关于2010年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案的公告 2010-11-27.pdf

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2010-036 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2010 年第二次临时股东大会延期召开并增加临时提案 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月16日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于 召开2010年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2010－034），定于2010 年12月1日召开公司2010年第二次临时股东大会。 2010年11月26日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第二十次会议，审议 通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于发行短期融资券的议案》，此议案需 提交临时股东大会审议。公司控股股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 （以下称“粉末冶金研究中心”）从提高会议效率角度考虑，提请公司将《关于 发行短期融资券的议案》以临时提案提交公司2010年第二次临时股东大会一并审 议。 经核查，粉末冶金研究中心现持有公司37,212,718股，持股比例为17.39%， 其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且 提案程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和深交所《股票上市 规则》的有关规定，故本公司董事会同意将该项临时提案提交公司2010年第二次 临时股东大会审议并将此次股东大会延期至2010年12月6日。 根据临时提案内容，公司对2010年11月16日发布的《关于召开公司2010年第 二次临时股东大会的通知公告》（以下简称“原通知”）作如下修订： 一、原通知“一、召开会议基本情况”中会议召开时间修改为“2010年12 月6日上午10：00”； 二、原通知“二、会议审议事项”中增加一项议案为第四项议案：“四、湖 南博云新材料股份有限公司关于发行短期融资券的议案”； 四、对原通知“授权委托书”进行修订，详见附件：授权委托书。 五、除上述修订外，原通知中其他事项不变。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2010年11月26日 附件： 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本单位/个人出席湖南博云新材料股份有限 公司2010年第二次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案 投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 1、 《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届董事会董事候选人的议案》 非独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）： （1）蒋辉珍 投票数： （2）刘文胜 投票数： （3）易茂中 投票数： （4）肖怀中 投票数： （5）何正春 投票数： （6）王铁 投票数： （说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举 非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。） 独立董事候选人（适用累积投票制进行表决）： （1）谢科范 投票数： （2）郭平 投票数： （3）肖加余 投票数： （说明：上述累积投票制度，即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举 独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。） 2、《湖南博云新材料股份有限公司关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 （1）王勇 投票数： （2）杨静 投票数： （说