经纬电材：关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 2010-10-29.pdf

股票代码：300120 股票简称：经纬电材 编号：2010-10 天津经纬电材股份有限公司 关于召开2010年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 公司第一届董事会第十九次会议于2010年10月26日审议通过了《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法规和公 司章程规定。 1、会议时间:2010年11月13日上午9点 2、股权确认日：2010年11月5日 3、会议地点：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号天津经纬电材股 份有限公司会议室 4、召集人：天津经纬电材股份有限公司董事会 5、召开方式：现场投票表决 6、会议出席对象： （1）截止2010年11月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可委托代理人出席会 议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）本公司董事、监事、高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1 1、本次会议审议的提案由公司第一届董事会第十九次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。 2、本次会议提案如下： （1）《关于购买募集资金投资项目实施用地的议案》 （2）《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 有关议案具体内容详见同日发布在中国证监会创业板指定信息披露网站上 的公告。 三、出席会议登记方法 1、登记方式 （1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执 照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须 持有法人授权委托书和出席人身份证。 （2）个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席 的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 2、登记地点：天津经纬电材股份有限公司董事会办公室 3、登记时间：2010 年11月11日—11月12日（上午9:00-12:00、下午 14:00-17:00） ；信函登记以收到地邮戳为准。 四、联系方式 1、联系人：张秋凤 2、电话：022 3、传真：022 4、通信地址：天津市津南经济开发区（双港）旺港路12号董事会办公室 5、邮编：300350 2 五、其他事项 会议会期半天，食宿及交通费自理。 附件一：股东参会登记表 附件二：股东大会授权委托书样式 特此公告。 天津经纬电材股份有限公司董事会 2010年10月27日 3 附件一：