600851_ 海欣股份关于召开2015年第一次临时股东大会的公告.pdf

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股 编号：临2012-003 上海海欣集团股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会临 时会议审议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将 相关事项公告如下： 一、会议时间：2012 年2 月9 日（星期四）下午2:00。 二、会议地点：上海市延安西路2000号虹桥宾馆二楼玫瑰厅。 三、会议议案： 1、关于更换董事的议案。 四、出席会议人员： 1、公司董事、监事及高级管理人员； 2、2012年1 月31日（星期二）收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的全体A 股股东及2 月3 日（星期五）登记 在册的全体B 股股东（B 股最后交易日为1 月31日）均可出席股东大会； 股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席会议和参加表决。 3、公司聘请的鉴证律师。 五、会议登记办法： 1、登记手续： （1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公 章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办 理登记手续。 （2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。 - 1 - 委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件一）及委托人 股东账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可以信函或传真方式登记，请按照附件二的《股东 参会登记表》仔细填写。信函及传真请确保于 2012 年 2 月 6 日下午 5 点前到达公司董事会秘书处，信封或传真件上请注明“参加股东大会” 字样。 2、登记时间：2012年2 月6 日（星期一）上午9 时至下午4 时 3、登记地点：上海市福州路666 号金陵海欣大厦一楼大厅 4、通讯地址：上海市福州路666 号金陵海欣大厦18 楼 海欣股份董事会秘书处 邮政编码：200001 联 系 人：何莉莉 联系电话：021转1866 分机 传真号码：021 六、其他事项： 1、本次股东大会资料的具体内容请见上海证券交易所网站 。 2、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理。 3、根据中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》的有关 要求，本公司股东大会不发放任何礼品。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 董 事 会 2012 年1月19 日 - 2 - 附件一： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人参加上海海欣集团 股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名 ： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号：