关于变更2005年度股东大会召开时间及增加四项议案的公告.pdf

证券代码：002042 证券简称：飞亚股份 公告编号：飞亚公告[2006]013 号 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 关于变更 2005 年度股东大会召开时间 及增加四项议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 安徽飞亚纺织发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2005年度股 东大会通知已于2006年3月7 日在《证券日报》上予以公告，但根据中国证监会2006 年3月16 日发布的证监公司字[2006]38号文《关于印发上市公司章程指引（2006年修 订） 的通知》的规定及深圳证券交易所的相关规定，2006年3月28 日，由本公司控 股股东安徽飞亚集团公司提议（持有公司股份4554.9120万股，占公司总股本的 45.55% ），对本公司的《公司章程》及股东大会、董事会和监事会的议事规则进行全 面修改，并聘请律师对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》做了全面的改版修订，要求提交公司2005 年度股东大会审议。 公司董事会认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决 议事项，且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定，同意提交2005 年度股东大 会对《关于召开2005 年度股东大会的通知》作补充通知如下： 1、在2006 年4 月8 日召开的2005 年度股东大会增加《安徽飞亚纺织发展股份 有限公司章程（修改案）》的议案、《安徽飞亚纺织发展股份有限公司股东大会议事 规则（修改稿）》、《安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会议事规则（修改稿）》、《安 徽飞亚纺织发展股份有限公司监事会议事规则（修改稿）》四个临时提案，其中涉及 到增加和修改《上市公司章程指引》规定的必备内容部分详见附件一，《公司章程 （修订案）》、《股东大会议事规则（修改稿）》、《董事会议事规则（修改稿）》、 《监事会议事规则（修改稿）》全文内容刊登在2006 年3 月31 日的巨潮资讯网上； 2 、会议的地点、出席对象、股权登记日、登记方法不变。开会日期由原来的2006 年4月6 日延期至2006年4月8 日（星期六）下午2 ：00 。会议登记时间变更为4月7 日（星 期五）上午9 ：00～17：00时。 特此公告。 安徽飞亚纺织发展股份有限公司董事会 2006 年 3 月 30 日 附件一： 公司章程全面改版修订之内容增加或修改部分 鉴于中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布《关于印发上市公司章程指引 （2006 年修订）的通知》，结合深圳证券交易所发布的《中小企业板块上市公司特别规定》、 《诚信建设指引》、《董事行为指引》、《投资者权益保护指引》等有关规则。本公司 在律师的协同下，对《公司章程》进行了全面改版修订。除《上市公司章程指引》（2006 年修订）的要求外，本公司另增加的部分条款内容如下： 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径, 包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。 股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过互联网投票系统、交易所交易系统 等方式为中小投资者参加股东大会提供便利: 1、上市公司重大资产重组,购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价 达到或超过百分之二十的； 2、上市公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计 的资产总额百分之三十的； 3、股东以其持有的上市公司股权或实物资产偿还其所欠该公司的债务； 4、对上市公司有重大影响的附属企业到境外上市； 5、对中小投资者权益有重大影响的相关事项。 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时,实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应