科大讯飞：关于召开2010 年年度股东大会的通知.pdf

002230 2011-006 证券代码： 证券简称：科大讯飞 公告编号： 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 （以下简称 “公司”或“本公司”）2010 年年度股东大会会议（以下简称“会议”） 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2011 年 1 月26 日召开第二届董事会 第八次会议，审议通过了 《关于召开公司2010 年年度股东大会的议案》，本次会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议的召开时间：2011 年2 月18 日（星期五）上午9:30 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票方式 6、会议的出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2011 年2 月11 日（星期五），于该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。 7、会议召开地点：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号公司三楼会议 室 二、本次会议的审议事项 本次会议审议以下议案： 1、审议《2010 年度董事会工作报告》； 公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。 2、审议《2010 年度监事会工作报告》； 3、审议《2010 年度财务决算报告》； 4、审议《关于公司2010 年度利润分配及公积金转增股本的预案》； 5、审议《公司2010 年年度报告及摘要》； 6、审议 《关于公司前次募集资金使用情况的报告》； 7、审议 《关于董事、监事、高级管理人员2010 年度薪酬的议案》； 8、审议《关于续聘2011 年度审计机构的议案》； 9、审议 《关于修订公司章程的议案》。 上述第4 项、第9 项议案需要以特别决议通过。 上述全部议案的相关内容详见20101 年1 月28 日刊登于《证券时报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（）上的公司第二届董事会 第八次会议决议公告、公司第二届监事会第八次会议决议公告。 三、本次股东大会现场会议的登记方法 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。 2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代 理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖 公章）、证券账户卡办理登记。 3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司 的时间为准（不接受电话登记）。 4、登记时间：2011年2月16日，上午9:00-11:30，下午 13:30-17:00。 5、登记地点：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司证券部。 信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样； 通讯地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666 号； 邮 编：230088； 传 真：0551-5331802。 四、其他事项 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件 1、公司第二届董事会第八次会议决议； 2、公司第二届监事会第八次会议决议。 特此公告。 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司