ST亚太：关于召开2015年年度股东大会的通知.pdf

证券代码：000691 证券简称：*ST 亚太 公告编号：2011-012 海南亚太实业发展股份有限公司 关于召开2010 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、召集人：公司董事会 2、董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规 的规定。 3、召开时间：2011 年5 月13 日 （星期五）上午9:30 4、召开方式：现场投票 5、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15 楼会议室 6、出席对象： （1）截止2011 年5 月6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。上述本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师和相关工作人员。 二、会议审议事项 1、审议公司 《2010 年度董事会工作报告》 2、审议公司 《2010 年度监事会工作报告》 3、审议公司 《2010 年年度报告及摘要》 4、审议公司 《2010 年度财务决算报告》 5、审议公司 《2010 年度利润分配预案》 6、审议公司 《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计 1 机构的议案》 7、听取 《2010 年度独立董事述职报告》 8、审议《关于提名陈罡先生担任董事的议案》 三、股东大会会议登记方法 1、登记方式： 出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人 持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股东持营业执照复 印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为 准)。传真登记请发送传真后电话确认。 2、登记时间：2011 年5 月12 日 （上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）； 会上若有股东发言，请于20 11 年5 月12 日下午5:00 前，将发言提纲提交公司 董事会秘书处。 3、登记地点：海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座 四、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 2、会议联系方式： 联 系 人：马世虎 联系地址：海南省海口市国贸大道56 号北京大厦26 楼G 座 海南亚太实业发展股份有限公司董事会秘书处 邮政编码：570125 电 话：（0898 传 真：（0898 特此通知。 海南亚太实业发展股份有限公司 董 事 会 二〇一一年四月二十日 2 附件：授权委托书 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南亚太实业发展 股份有限公司于2011 年5 月13 日召开的2010 年年度股东大会，并代表本人依照以 下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可 行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。 本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打 “√”）： 序号 审 议 事 项 同意 反