振华科技：关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知(2010-11-30).pdf

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2010 －28 中国振华（集团）科技股份有限公司 关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议审 议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》，现将有关 事宜公告如下： 一、会议基本情况 （一）召开时间：2010年12月15 日（星期三 ）上午9:30 （二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268 号公司所在地 （三）召开方式：现场投票表决 （四）召集人：公司董事会 二、出席会议对象 （一）截止2010年12月10 日(星期五) 下午3 ：00收市后，在中国证券 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出 席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。 （二）公司董事、监事及高管人员。 （三）见证律师。 三、会议审议事项 《关于变更财务审计机构的议案》 四、会议登记方法 （一）登记方式： 法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份 证； 自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证 办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委 托书（式样见附件）； 外地股东可以通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：：2010年12月13 日至2010年12月15 日上午9 ：00 以 前。信函、传真均以2010年12月15 日上午9 ：00 以前收到为准（信函以收 到邮戳为准）。 股东大会正式开始前30 分钟停止股东登记。 （三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室 五、联系方式 电话：0851 －6301078 ； 传真：0851 －6302674 邮政编码：550018 联系部门：董事会办公室 六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。 附件： 《授权委托书》 特此公告。 中国振华（集团）科技股份有限公司 董 事 会 二0一0年十一月三十日 附件： 授权委托书 兹全权委托____________ 先生/女士代表本人（本公司）出席中国 振华（集团）科技股份有限公司2010年度第一次临时股东大会并代为行 使表决权。 委托人股东帐号：____________________; 持股数：___________; 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) ：______________________ ； 被委托人身份证号码：_______________ ； 被委托人（签名）：__________________; 委托人签名(法人股东加盖公章) ：______________ 委托日期：二0一0年 月 日