ST欣龙：关于召开2010年度第一次临时股东大会的提示性公告 2010-08-31.pdf

证券代码：000955 证券简称：ST欣龙 公告编号：2010-030 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 提示： 本公司于2010年8月19日在 《中国证券报》、《证券时报》上刊登了召开公司 2010年度第一次临时股东大会的通知。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公 司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开2010 年度第一次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010 年9 月3 日下午14:00 网络投票时间为：2010 年9 月3 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2010 年9 月3 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010 年9 月 2 日下午 15:00 至2010 年9 月3 日下午15:00 期间的任意时间。 2、股权登记日：2010 年8 月27 日 3、现场会议召开地点：公司会议室 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合 1 的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票和网络投票中 的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决表 决结果为准。 7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议 通过关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案。本次股东大会会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 8、会议出席对象 （1）凡 2010 年 8 月 27 日（星期三）下午交易日结束后在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本 通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场 会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的嘉宾。 二、会议审议事项 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审 议： 2.1 发行方式 2.2 发行股票的种类 2.3 发行股票的面值 2.4 发行对象 2.5 发行数量 2 2.6 认购方式 2.7 定价基准日及发行价格 2.8 本次非公开发行股票的募集资金用途 2.9 本次非公开发行股票的限售期 2.10 本次非公开发行股票前的滚存未分配利润分配方案 2.11上市地点 2.12 本次非公开发行股票决议的有效期 3、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 4、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 5、《关于前次募集资金使用情况报告》 6、《关于非公开发行股票所涉认购及还款的关联交易事项的议案》 7、《关于公司与海南筑华科工贸有限公司签署债务重组协议的议案》 8、《关于公司为控股子公司继续提供连带责任担保事项的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 宜的议案》； 上述议案均采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。