上海汽车集团股份有限公司2011年第二次临时股东大会-saicmotor.pdf

上海汽车集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会资料 上海汽车集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会资料 2011 年5 月27 日 上海汽车集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会资料 上海汽车集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（包括代理人，以下同）的合法权益，务请有出席股东大会资 格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处， 具体负责大会有关事宜。 二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。在大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的 礼品，对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为， 大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门 查处。 三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，在会议正式开 始前10 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请单，经大会 秘书处许可，方可发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股 份的数量。每一股东发言时间一般不超过5 分钟。 四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项 议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间 由股东进行发言或提问，大会主持人或其指定的有关人员在所有 股东的问题提出后统一回答。 五、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有 权拒绝回答。 六、大会现场表决采用记名投票表决。 七、提问和解答后，宣布现场表决结果，并由律师宣读现场 表决情况法律意见书。 上海汽车集团股份有限公司 股东大会秘书处 2011 年5 月27 日 上海汽车集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会资料 上海汽车集团股份有限公司 2011年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2011 年5 月27 日（星期五）下午14:30 会议地点：上海汽车工业（集团）总公司培训中心（虹口区 同嘉路79 号）3 号楼3 楼报告厅 主要议程： 一、主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果 二、通过大会总监票人、监票人名单 三、审议下列议案 1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案》； 2、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》； 3、《关于签署发行股份购买资产协议及发行股份购买资 产协议之补充协议的议案》； 4、《关于审议上海汽车集团股份有限公司发行股份购买资 产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》； 5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购 买资产暨关联交易相关事宜的议案》； 6、《关于提请股东大会审议上海汽车工业（集团）总公司免 于以要约收购方式增持公司股份的议案》。 四、对上述议案进行现场投票表决 五、统计有效现场表决票 六、股东发言提问 七、主持人或相关人员回答提问 八、宣布现场表决结果 九、公司聘请的律师发表见证意见 主持人宣布现场会议结束 上海汽车集团股份有限公司2011 年第二次临时股东大会资料 上海汽车集团股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会材料之一 关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案 各位股东： 为充分发挥公司整车开发与华域汽车系统股份有限公司零 部件开发的协同效应，积极拓展潜力广阔