临时股东大会投票结果-上海锦江国际酒店集团股份有限公司.PDF

香港交易及結算所有 限公 司及香港聯合交易所有 限公 司對本公告之 內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不就 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任 。 * Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited 上 海 錦 江 國 際 酒 店 （集 團 ）股 份 有 限 公 司 （於 中華人 民共和 國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：02006） (1)臨時股東大會投票結果 ； (2)委任第 四屆董事會董事長及副董事長 ； (3)委任第 四屆董事會委員會委員 ；及 (4)委任第 四屆監事會監事長 董事會公佈 ： (1) 臨 時股東大會通告所載 的所有相 關決議案 ，已於二零一五年九月二 十五 日（星期 五）舉行之臨時股東大會上獲得正式通過 ； (2) 俞敏亮先生獲委任為第 四屆董事會董事長 、郭麗娟女士獲委任為第 四屆董事會 副 董事長 ； (3) 董事會於緊 隨臨時股東大會後舉行 的董事會會議上 ，委任第 四屆董事會提名委員 會 、戰 略投資委員會 、審核委員會及薪酬委員會 的委員 ；及 (4) 王 國興先生獲委任為第 四屆監事會監事長 。 (1) 臨時股東大會投票結果 上海錦江 國際酒店 （集 團）股份有 限公 司 （「本公 司」）董事 （「董事」）會 （「董事會 」）欣然 公佈 ，下列決議案 已於本公 司在二零一五年九月二 十五 日（星期五）上午九 時正在 中 華人 民共和 國 （「中國」）上海茂名南路59號錦江飯店錦江小禮堂舉行之臨時股東大會 （「臨時股東大會 」）通過 。合共持有本公 司4,629,754,393股 附表決權股份 （相當於舉行 臨時股東大會 日期 已發行本公 司股份總額約83.18%）的股東或其代理人 出席臨時股 東大會 。 – 1 – 於 臨時股東大會舉行 日期 ，本公 司已發行股份數 目為5,566,000,000股 ，即股東有權 出席臨時股東大會並於會上就各項提呈決議案投票之股份總數 。並無股份賦予股東 有權 出席大會但須根據香港聯合交易所有 限公 司證券上市規則 （「上市規則」） 第 13.40 條放棄表決贊成決議案 的權利 。並無股東須就臨時股東大會提呈之任何決議案放棄 表決權 。 臨時股東大會 由本公 司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持 。經股東或其代理人考慮 及 以按股 數投 票方 式表 決後 ，以下決議 案於 臨 時股東大會 獲 得通過 ，投 票詳 情 如 下 ： 決議案概要 （節略版本） 票數 （概約%） 普通決議案 贊成 反對 棄權 1. 考慮並批准委任下列候選人擔任 本公 司第 四屆董事會董事 ，其任 期 由本決議案通過之 日起至本公 司二零一八年召 開的週年股東大 會結束 時終止 ： (i) 俞敏亮先生 4,442,176,234 187,578,159 0 95.948421% 4.051579% 0.000000% (ii) 郭麗娟女士 4,629,754,393 0