临时股东大会投票结果-上海锦江国际酒店集团股份有限公司.PDF
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Shanghai Jin Jiang International Hotels (Group) Company Limited
上 海 錦 江 國 際 酒 店 (集 團 )股 份 有 限 公 司
(於 中華人 民共和 國註冊成立 的股份有 限公 司)
(股份代碼 :02006)
(1)臨時股東大會投票結果 ;
(2)委任第 四屆董事會董事長及副董事長 ;
(3)委任第 四屆董事會委員會委員 ;及
(4)委任第 四屆監事會監事長
董事會公佈 :
(1) 臨 時股東大會通告所載 的所有相 關決議案 ,已於二零一五年九月二 十五 日(星期
五)舉行之臨時股東大會上獲得正式通過 ;
(2) 俞敏亮先生獲委任為第 四屆董事會董事長 、郭麗娟女士獲委任為第 四屆董事會 副
董事長 ;
(3) 董事會於緊 隨臨時股東大會後舉行 的董事會會議上 ,委任第 四屆董事會提名委員
會 、戰 略投資委員會 、審核委員會及薪酬委員會 的委員 ;及
(4) 王 國興先生獲委任為第 四屆監事會監事長 。
(1) 臨時股東大會投票結果
上海錦江 國際酒店 (集 團)股份有 限公 司 (「本公 司」)董事 (「董事」)會 (「董事會 」)欣然
公佈 ,下列決議案 已於本公 司在二零一五年九月二 十五 日(星期五)上午九 時正在 中
華人 民共和 國 (「中國」)上海茂名南路59號錦江飯店錦江小禮堂舉行之臨時股東大會
(「臨時股東大會 」)通過 。合共持有本公 司4,629,754,393股 附表決權股份 (相當於舉行
臨時股東大會 日期 已發行本公 司股份總額約83.18%)的股東或其代理人 出席臨時股
東大會 。
– 1 –
於 臨時股東大會舉行 日期 ,本公 司已發行股份數 目為5,566,000,000股 ,即股東有權
出席臨時股東大會並於會上就各項提呈決議案投票之股份總數 。並無股份賦予股東
有權 出席大會但須根據香港聯合交易所有 限公 司證券上市規則 (「上市規則」)
第 13.40
條放棄表決贊成決議案 的權利 。並無股東須就臨時股東大會提呈之任何決議案放棄
表決權 。
臨時股東大會 由本公 司董事長兼執行董事俞敏亮先生主持 。經股東或其代理人考慮
及 以按股 數投 票方 式表 決後 ,以下決議 案於 臨 時股東大會 獲 得通過 ,投 票詳 情 如
下 :
決議案概要 (節略版本) 票數 (概約%)
普通決議案 贊成 反對 棄權
1. 考慮並批准委任下列候選人擔任
本公 司第 四屆董事會董事 ,其任
期 由本決議案通過之 日起至本公
司二零一八年召 開的週年股東大
會結束 時終止 :
(i) 俞敏亮先生 4,442,176,234 187,578,159 0
95.948421% 4.051579% 0.000000%
(ii) 郭麗娟女士 4,629,754,393 0
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