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上海中毅达股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议资料.PDF

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上海中毅达股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料 上海中毅达股份有限公司 2016年第二次临时股东大会会议资料 会议时间:2016年8月29 日 1 上海中毅达股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料 目录 2016年第一次临时股东大会会议议程 3 议案一、审议 《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》 4-5 2 上海中毅达股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料 2016 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议基本情况 1、会议召集人:公司董事会 2、会议主持人:副董事长 任鸿虎 3、会议时间:2016 年8 月29 日(星期一)14:30 4、网络投票时间:2016 年8 月28 日15:00 至2016 年8 月29 日15:00 5、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议地点:深圳市福田区深南大道6035 号深航国际酒店七楼翡翠厅 二、会议主要议程 1、选举并宣布计票人、监票人 2、审议2016 年第二次临时股东大会议案 序号 议 题 1 《关于罢免陈国中先生董事职务的议案》; 3、对本次审议议案进行表决 计票人统计投票表决结果,律师现场见证(休会计票)。 4、大会通过决议 (1)监票人宣读表决结果。 (2)见证律师宣读法律意见书。 (3)主持人宣布会议结束。 上海中毅达股份有限公司董事会 2016 年 8 月 29 日 3 上海中毅达股份有限公司2016 年第二次临时股东大会会议资料 议案一: 关于罢免陈国中先生董事职务的议案 尊敬的各位股东及股东代理人: 为维护广大投资者合法权益,坚决履行上市公司对所有股东的责任与义务, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海中毅达股 份有限公司章程》的规定,监事会有权对董事、高级管理人员执行公司职务的行 为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管 理人员提出罢免的建议。罢免理由如下: 一、近期董事陈国中先生在各媒体机构的报道中所提及的内容,均是 2014 年陈国中先生在取得大申集团股权的过程中,与大申集团其他股东开展合作所产 生的问题,属于大申集团股东的内部矛盾。而关于上市公司的股权分置改革,大 申集团与中纺机的所有合作事项均已执行并且履行完毕。现陈国中先生作为公司 副董事长,将其与大申集团股东的内部矛盾,带入到上市公司治理中,严重影响 了广大投资者权益。2016 年6 月2 日以来,上海中毅达股份有限公司(以下简 称“公司”)召开的第六届董事会十九次、二十次、二十一次、二十二次会议, 合计审议二十五项议案,二十五项议案董事陈国中先生均以情况不了解或其他原 因为由反对或弃权。本着对所有股东负责的态度,根据上述四次董事会召开情况, 其已无法公正、勤勉尽责地履行董事职责,其行为严重违反《上海证券交易所上 市公司董事选任与行为指引》第四条关于董事不得推卸应对公司承担责任以及 《上市公司治理准则》第三十五条关于董事应以认真负责的态度出席董事会并对 所议事项表达明确意见的规定。 二、董事陈国中先生自2016 年7 月初以来,多次通过媒体对公司相关情况 进行不实报道,致使公司公众形象遭受极大损失,社会评价被严重降低,已经给 公司声誉造成了极大的负面影响,进而对全体股东的利益产生损害。其行为严重 违反《公司法》第一百四
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