北京凯文德信教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议.PDF

证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2018-008 北京凯文德信教育科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 九次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年4 月3 日以传真、邮件、专人送 达等方式发出，会议于2018 年4 月13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开。会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。公司监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长徐广宇先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、 《2017 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于2018 年4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度 报告全文》之“经营情况讨论与分析”章节。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2017 年度述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。详细内容请见公司于2018 年4 月16 日在巨潮资讯 网披露的《独立董事2017 年度述职报告》。 三、 《2017 年度财务决算报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 2017 年度，公司管理层根据年初制定的业务规划，积极布局教育及其相关 产业发展，全年实现营业收入 62,021.23 万元，归属于上市公司股东的净利润 2,325.91 万元，较上年增加124.16%。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 四、 《2017 年年度报告全文及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司全体董事、高级管理人员对公司《2017 年年度报告全文及摘要》签署 了书面确认意见，保证公司2017 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于2018 年4 月 16 日在巨潮资讯网披露的《2017 年年度 报告全文》及在巨潮资讯网、 《证券时报》、《中国证券报》披露的《2017 年 年度报告摘要》。 五、 《2017 年度利润分配预案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度归属于母公司 所有者的净利润为23,259,140.11 元，母公司实现净利润124,887,795.60 元。截至 报告期末，母公司可供股东分配的利润为 84,030,132.03 元，公司可供股东分配 的利润为9,263,578.49 元。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司目前的实际经营发展需要， 经公司董事会审议，公司拟定2017 年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金 红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本议案尚需提交2017 年年度股东大会审议。 详细内容请见公司于2018 年4 月16 日在巨潮资讯网、《证券时报》、《中 国证券报》披露的《关于2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。 六、 《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》及相关格式指引的规定编制了《2017 年度募集资金存放与使用情 况的专项