2016年股东周年大会、H股类别股东大会及.PDF

香港交易及結算所有 限公 司和香港聯合交易所有 限公 司對本公告 的內容概不負責 ，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲 明 ，並 明確表示 ，概不對 因本公告全部或任何部分 內容 而產生或 因依賴該等 內容而引致 的任何損失承擔任何責任 。 （於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司） （股份代碼 ：3983） 2016年股東週年大會 、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會結果 股東週年大會 、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會結果 本公 司董事會 （「董事會」）欣然宣佈 ，於2017年6月2 日舉行 的股東週年大會 、H股類別 股東大會及 內資股類別股東大會上 ，所有提呈的決議案 已獲股東正式通過 。 茲提述 中海石油化學股份有 限公 司 （「本公司」）於2017年4月 18 日刊發的通 函 （「通 函」）及 於2017年4月 18 日刊發的股東週年大會 、H股類別股東大會及 內資股類別股東大會通告 。 除文義另有所指外 ，本公告使用詞彙具備通 函界定 的意義 。 股東週年大會結果 本公 司股東週年大會於2017年6月2 日（星期五）上午十 時正於 中國北京市朝 陽區安貞西里 三 區15號凱康海油大廈三層會議室舉行 。於股東週年大會當 日 ，本公 司已發行股份總數 為4,610,000,000股 ，即賦予持有人權利 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何 決議案 的股份數 目 。於股東週年大會上 ，親身 出席 的股東或股東授權委託的代理人共代 表4,017,937,957股股份 ，佔賦予持有人權利 出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對 所有決議案 的股份總數 的87.16% 。代表 1,178,937,957股 的H股股東 已委託股東週年大會 主席 陳壁先生於大會上代為投票 。本公 司並無任何股份 ，其持有人根據上市規則規定有 權 出席股東週年大會但須放棄表決贊成決議案或須放棄表決權 。 – 1 – 本公 司董事長 陳壁先生主持股東週年大會 ，香港 中央證券登記有 限公 司授權君合律 師事 務所為大會 的監察員 ，負責點票工作 。親身 出席 的股東或股東授權委託的代理人審議並 經投票表決通過 了以下決議案 ： # 票數 （概約%） 普通決議案 贊成 反對 1. 審議及批准截至2016 年 12月31 日止年度本公 司 4,017,655,957 0 董事會報告 。 (100.0000%) (0.0000%) 2. 審議及批准截至2016 年 12月31 日止年度本公 司 4,017,655,957 0 監事會報告 。 (100.0000%) (0.0000%) 3. 審議及批准截至2016 年 12月31 日止年度本公 司 4,017,655,957 0 經審核 的財務報表及核數 師報告 。 (100.0000%) (0.0000%) 4. 審議及批准截至2016 年 12月31 日止年度本公 司 4,017,937,957 0 的利潤分配方案及宣派本公 司特別股息 。 (100.0000%) (0.0000%) 5. 審議及批准本公司2017年 的年度預算方案 。 4,014,33