2008年周年股东大会2009年第一次内资股类别股东会议2009年第一次外资股类别股东会议.doc

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （H股股票代碼：0317） 2008年周年股東大會 2009年第一次內資股類別股東會議 2009年第一次外資股類別股東會議 決議及轉換獨立非執行董事公告 謹此提述廣州廣船國際股份有限公司（「本公司」）就有關建議收購及建議供股等事項于二零零九年三月二十七日發出之股東會議通告作出的以及本公司於二零零九年四月八日向H股股東寄發的通函（「通函」）。除另有說明外，本公告內所用之詞彙與通函中之定義相同。 本公司2008年周年股東大會（「周年股東大会」）、2009年第一次內資股類別股東會議（「A股類別股東會議」）及2009年第一次外資股類別股東會議（「H股類別股東會議」）（以下合稱「本次會議」）於2009年5月19日下午1：30時在廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室召開。本次會議由本公司董事長李柱石先生主持。 出席周年股東大會現場會議和網路投票表決的股東和股東授權代理人共56人，代表本公司有表決權的股份194,835,267股，占本公司有表決權股份總數的39.39%。其中，A股179,885,267股，H股14,950,000股，分別占本公司有表決權股份總數的36.36％和3.02％。出席周年股東大會現場會議的股東授權代理人9人，代表本公司有表決權的股份192,674,265股。 出席A股類別股東會議現場會議和網路投票表決的股東和股東授權代理人共52人，代表股份179,885,267股，約占本公司A股類別股份總數的53.33%。出席A股股類別股東會議現場會議的股東授權代理人4人，代表本公司有表決權的A股股股份179,689,765股。 出席H股類別股東會議的股東授權代理人共3人，代表股份4,462,000股，約占本公司H股類別股份總數的2.83%，出席外資股類別股東會議的股東授權代理人2人，代表本公司有表決權的內資股股份2,642,000股。 本次會議經審議以投票方式表決，通過如下決議。 一、周年股東大會審議情況和表決結果 （一）、以特別決議案的方式： 1、以18,098,912股赞成, 70,299股反对, 分别占有效表决票的99.54%和0.39%，及12,901股棄權通過終止建議供股及建議收購，並批准授權董事會辦理相關事宜。 本公司控股股東中國船舶工業集團公司（以下簡稱「中船集團」）及執行董事陳景奇先生作為本公司的關聯方/重大利益方對本議案回避表決，其所代表股份不計入本議案有效表決票股份總數。 2、以194,700,867股赞成, 77,499股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.04%，及56,901股棄權通過取消更改本公司名稱為“廣州中船國際股份有限公司”（中船國際）。 3、以194,701,167股赞成, 64,299股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及69,801股棄權通過修改《公司章程》的提案，並授權董事會依據有關監管部門的要求（如有）作適當的文字修改。 （二）、以普通決議案的方式： 4、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股棄權通過2008年度董事會報告。 5、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股棄權通過2008年度監事會報告。 6、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股棄權通過2008年度經審核的國內審計師報告。 7、以194,701,667股赞成, 63,599股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及70,001股棄權通過2008年度經審核的國際核數師報告。 8、以194,701,967股赞成, 63,699股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及69,601股棄權通過2008年年度報告全文。 9、以194,708,167股赞成, 65,399股反对, 分别占有效表决票的99.93%和0.03%，及61,701股棄權通過2008年度利潤分配方案。 2008年度利潤分配方案以按香港財務報告準則編制的母公司的淨利潤人民幣775,328,320.21元為基礎，（1）提取10％法定公積金人民幣77，532，832.02元，（2）支付股利，以本公司總股本494,677,580股為基數，向全體股東每股派發現金股利人民幣0.45元（含稅），共計派發