2011年第一次临时股东大会会议资料-吉林高速.PDF

2011 年第一次临时股东大会会议资料 二○一一年三月二十九日 长春 目 录 1、2011年第一次临时股东大会会议须知 ———————————— 3 2、2011年第一次临时股东大会会议议程 ———————————— 5 3、表决票填写说明 ————————————————————— 6 4、关于长平高速公路省界段应急工程的议案——————————— 8 2011 年第一次临时股东大会会议资料 吉林高速公路股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议须知 根据《公司法》、公司《章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规的 规定，为维护股东的合法权益，确保吉林高速公路股份有限公司（以下简称“公 司”）2011 年第一次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的顺利进行，现就 会议须知通知如下： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东代表”）（已登记出 席本次股东大会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董 事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会秘书办公室、综合部负责本次大会的会务事宜。 四、请出席本次大会的各位股东代表准时到达会场。 五、股东到达会场后，请在“2011 年第一次临时股东大会股东签名簿”上 签到。股东签到时，应出示以下证件和文件： 1、法人股东出席会议的，应出示法人股东股票账户卡复印件、持股凭证、 法人营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明（或股东授权委托书）、本人 身份证复印件、委托人身份证复印件。 2 、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人还 应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 3 2011 年第一次临时股东大会会议资料 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 七、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有 表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 本次会议将审议的议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决 权的 1/2 以上同意即为表决通过。 八、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东代表推选的两名代表和 与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。 九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提 交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进 行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权 在宣布