北京市西单商场股份有限公司2011年第一次临时股东大会会议资料.pdf

北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 2011 年年 7 月月 8 日日 年年 月月 日日 北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 年第一次临时股东大会会议议程年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间：2011 年7 月8 日（星期五）上午 9 ：30 二、会议地址：北京市西城区西单北大街 120 号 西单商场五楼第一会议室 三、会议主持人：董事长于学忠先生 四、出席对象 （1）本公司的董事、监事及高级管理人员； （2 ）截止 2011 年 7 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或合法代表人； （3 ）公司聘请的顾问律师。 五、会议主要议程 1、 关于增加公司注册资本的议案； 2 、 关于变更公司名称的议案； 3、 关于修改 《公司章程》的议案； 4 、 关于选举公司董事的议案； 5、 关于选举公司监事的议案。 2 北京市西单商场股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 北京市西单商场股份有限公司北京市西单商场股份有限公司 关于增加公司注册资本的议案关于增加公司注册资本的议案 关于增加公司注册资本的议案关于增加公司注册资本的议案 各位股东： 就公司向北京首都旅游集团有限责任公司 （以下简称“首旅集 团”）发行股份以购买首旅集团持有的北京新燕莎控股 （集团）有限 责任公司 （以下简称“新燕莎控股”）100%的股权 （以下简称“本次重 组”）事宜，公司已获得全部必要的批准和授权。本次重组的目标资 产和目标股份已经分别依法登记在本公司及首旅集团名下。 根据京都天华会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日出具的 京都天华验字 （2011 ）第 0120 号《验资报告》，截至 2011 年 6 月 10 日，新燕莎控股股东的工商变更登记已完成，北京市西单商场股份有 限公司 （以下简称“西单商场”）已收到首旅集团认缴的股款 2,456,826,310 元人民币，其中计入股本248,689,516 元人民币。本次重 组完成后，西单商场新增注册资本及实收资本248,689,516 元人民币， 西单商场的注册资本及实收资本为 658,407,554 元人民币。 以上议案，请各位股东审议。 北京市西单商场股份有限公司 2011 年 7 月 8 日 3