上海方心健康科技发展股份有限公司关联交易公告.PDF

公告编号：2017-059 证券代码：834017 证券简称：方心健康 主办券商：上海证券 上海方心健康科技发展股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 上海方心健康科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）与公 司股东张昕发生偶发性关联交易，具体情况如下： 序号 关联方 交易内容 担保金额（万元） 1 张昕 为公司银行贷款提供无偿担保 2000 2 张昕 为公司银行贷款提供无偿担保 2000 3 张昕 为公司银行贷款提供无偿担保 500 4 张昕 为公司银行贷款提供无偿担保 1000 （二）关联方关系概述 公司股东张昕直接控制公司 43.97%的股份，通过上海慈方投资 管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司8.57%的股份，其为公司控 股股东、实际控制人、董事长和总经理。本次交易构成了公司的关联 1 公告编号：2017-059 交易。 （三）表决和审议情况 本次关联交易经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，张 昕作为关联董事回避表决。该事项尚需提交2017 年第七次临时股东 大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 上海市卢湾区丽园路 张昕 - - 818 弄1 号1703 室 （二）关联关系 张昕先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事 长、总经理职务。 三、交易协议的主要内容 1. 公司拟向中国银行上海大木桥支行申请2000 万元银行借款续 贷，由第三方上海徐汇融资担保有限公司提供担保，并决定以下4 项 作为反担保措施：公司全资子公司上海慈济药业有限公司（以下简称 “慈济药业”）作为反担保；上海方心制药科技有限公司 （以下简称 “方心制药”）作为反担保；实际控制人张昕签订个人无限责任作为 反担保；方心制药位于松江区车墩镇业东路 118 号的厂房，以2000 万价值作为反担保。 2 公告编号：2017-059 2. 慈济药业于2017 年2 月28 日向中国银行上海大木桥支行取 得 500 万元人民币借款，借款期限为4 个月（2017 年2 月28 日至 2017 年6 月27 日），借款利率为5.66%，由公司、方心制药、实际控 制人张昕提供无限连带责任担保。 3. 慈济药业拟向中国银行上海大木桥支行申请银行借款续贷 2000 万元人民币，由公司、方心制药、实际控制人张昕提供无限连带 责任担保。 4. 公司拟向南京银行申请1000 万元借款，借款期限为1 年，贷 款利率5.655％，由公司全资子公司慈济药业、方心制药和实际控制 人张昕提