上海金枫酒业股份有限公司关于租赁办公场地的关联交易公告.PDF

证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：2017-009 上海金枫酒业股份有限公司 关于租赁办公场地的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 交易内容： 本公司拟向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简称“上 海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777 号海棠大厦9、10、11 楼用 于公司总部及下属销售分公司办公，租赁期限 3 年，年租金4,147,964 元， 3 年共计12,443,892 元。上海糖酒为本公司控股股东，本次交易构成关联 交易。 关联人回避事宜： 在关联方上海糖酒任职的四名董事回避、并未参与本关联交易议案的 表决。 交易对本公司的影响： 本次交易将有利于充分利用集团资源，降低管理成本，提高工作效率。 需提请投资者注意的其他事项： 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的 交易金额未超过 3,000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对 值5%以上，因此，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为提高管理集中度和工作效率，加强集团内部资源的联动和共享，公司自 2014 年 5 月起连续三年向控股股东上海市糖业烟酒（集团）有限公司（以下简 1 称“上海糖酒”）租赁其拥有的本市普陀区宁夏路777 号海棠大厦部分楼层用于 办公。鉴于租赁期限将至，公司拟继续向上海糖酒租赁海棠大厦9、10、11 楼用 于公司总部及下属销售分公司办公，该租赁标的每层建筑面积 1403 平方米，合 计 4209 平方米。租赁期限为3 年，自2017 年5 月1 日起至2020 年4 月30 日 止。年租金4,147,964 元，3 年共计12,443,892 元。上海糖酒为本公司控股股东， 本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 根据《股票上市规则》有关关联交易的规定，本次关联交易所涉及的交易金 额未超过3000 万元，且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因 此本议案无需获得股东大会的批准。 2014 年4 月 12 日，公司与上海糖酒签署了为期三年的上述物业租赁合同。 到本次关联交易为止，过去12 个月累计租金为3,840,708 元，未超过3000 万元， 且未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上 本公司根据第九届董事会第五次会议决议，于4 月21 日与上海糖酒签署《房 屋租赁合同》。 二、关联方介绍 上海糖酒是一家具有 60 多年历史的大型国有商业企业集团，注册资本 55,400 万元，法定代表人崔智钧。目前，上海糖酒已形成糖业、酒业、品牌代理、 零售连锁为核心主业的产业格局。截至2013 年 12 月31 日，糖酒集团（合并报 表口径）总资产为2,816,000.00 万元，总负债为 1,987,600.00 万元，归属于母公 司所有者权益为 474,100.00 万元（未经审计）。2013 年营业收入为 3,006,137.1 万元，归属母公司的净利润为14,321.5 万元（未经审计）。 截至公告日，上海糖酒持有本公司股份 179,501,795 股，占本公司总股本的 34.88%，为本公司的控股股东。上海糖酒的实际控制人为上海市国有资产监督管 理委员会。 三、交易标的基本情况 本次租赁标的位于本市普陀区宁夏路 777 号海棠大厦内，上海糖酒拥有该 房产占用土地的土地使用权（沪房地普字（2012 ）第004050 号）和建设该房产 取得的建设工程规划许可证（沪普建（2009 ）FA31010720091951 ），房屋所有权 证正在办理中。根据《