上海金桥信息股份有限公司6039182016年年股东大会会议资料.PDF

上海金桥信息股份有限公司 （603918 ） 2016 年年度股东大会会议资料 二〇一七年五月 金桥信息2016 年年度股东大会会议资料 目录 股东大会会议须知2 2016 年年度股东大会表决办法4 2016 年年度股东大会会议议程6 议案一《2016 年度董事会工作报告》7 议案二《2016 年度监事会工作报告》12 议案三《2016 年度财务决算及2017 年度财务预算》16 议案四《2016 年利润分配预案》19 议案五《关于公司2017 年度日常关联交易预计的议案》20 议案六《支付2016 年度审计报酬及续聘2017 年度审计机构的议案》22 议案七《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》24 议案八《关于增加注册资本并修改公司章程及其附件的议案》25 1 金桥信息2016 年年度股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得 侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场参会股东或股东代理人应在2017 年5 月17 日17:00 以前办理参会 登记，登记时提供下列文件： 拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记： （1）法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、法人股东的法定代表人签署的授权委 托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）等办理参会登记。 （2 ）自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件办理参会登 记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件、委托人身份证复印 件、授权委托书办理参会登记。 （3 ）网络投票登记注意事项：证券投资基金参与公司股东大会网络投票的， 应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网 络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要 提前进行参会登记。 2、股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务 必在出席现场会议时除携带上述材料外还应提交传真件原件交予本公司。 3、现场参会股东或股东代理人应在会议召开前携带身份证、授权委托书等 原件于5 月19 日上午9:30 前到上海市徐汇区田林路487 号宝石园25 号楼4 楼 2 金桥信息2016 年年度股东大会会议资料 大会秘书处办理签到登记，未在上午9:30 前办理签到登记的股东或股东代理人 不能参加会议表决。 三、股东要求在股东大会会议上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发 言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言及提问前，应先介绍 自己的股东身份（或所代表的股东单位）、先报告所持股份数股东；会议进行中 只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要， 发言一般不超过5 分钟；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股 东发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会 发言；股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 四、如需提前离开会场的股东或股东代理人应将表决票提交给大会秘书处。 五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东 （或代理人） 的合