河南平高电气股份有限公司2015年年股东大会会议资料.PDF

河南平高电气股份有限公司 2015 年年度股东大会 会议资料 二○一六年三月十八日 平高电气2015 年年度股东大会会议资料 河南平高电气股份有限公司 2015 年年度股东大会议题 序号 议 题 1 审议 《公司2015 年度董事会工作报告》 2 审议 《公司2015 年度监事会工作报告》 3 审议 《公司2015 年度财务决算报告》 4 审议 《公司2016 年度财务预算报告》 5 审议 《公司2015 年度利润分配预案》 审议《公司2015 年日常关联交易预算执行情况及2016 年日常关联 6 交易预算安排情况的议案》 7 审议《公司2015 年年度报告及报告摘要》 审议《关于续聘公司2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议 8 案》 9 审议《关于公司变更坏账准备计提标准的议案》 10 审议 《关于公司向银行申请综合授信的议案》 11 审议 《独立董事2015 年度述职报告》 主持人：李永河 时间：2016 年3 月18 日上午9:30 地点：河南省平顶山市南环东路22 号公司本部 第 1 页 共50 页 会议文件之一 公司2015 年度董事会工作报告 一、2015年度及“十二五”工作回顾 （一）2015年度基本情况 2015 年，公司以年初董事会设定的经营目标为导向，坚 持以人力资源管理和“两化融合”为抓手，以管理提升和流 程优化为载体，创新发展，狠抓执行，各项重点工作稳步推 进.生产安全保持稳定，质量管理持续提升，经营管理不断 深化，市场拓展成效显著，科技创新硕果累累，资本运作稳 步推进，依法治企深入开展，各项经营指标持续增长，公司 发展达到历史最好状态。 1.主要指标完成情况 2015 年的经营目标为：实现营业收入 64 亿元、成本费 用53.14 亿元、利润总额10 亿元。公司2015 年实现营业收 入 58.31 亿元，完成率 91.10%，同比增长26.59%；成本费 用 47.14 亿元，完成率88.71%，同比增长22.03%；利润总 额10.14 亿元，完成率101.42%，同比增长25.36%；归属于 母公司的净利润8.27 亿元，同比增长19.26%。 2.董事会运行情况 2015 年全年，公司董事会共召开 10 次董事会议，召集 召开 4 次股东大会，审议公司 2015 年非公开发行股票、四 个定期报告、发行公司债券及短期融资券、利润分配、日常 第 2 页 共50 页 关联交易、聘任高级管理人员等重大议案共 65 项，保证了 公司日常经营及重大决策事项合法合规，维护了公司持续健 康发展。召开 8 次董事会各专业委员会，审议遴选高管、年 报审计、薪酬考核等事项，充分发挥了专业委员会的作用， 提高了董事会决策的科学性，降低了决策风险。 （1 ）董事履职勤勉尽责 公司全体董事遵照《公司法》、《证券法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、本公司《章程》等法律法规、规范性 文件的要求，对公司经营重大事项充分论证，科学决策，依 法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行了法定职责。董事会下 设的五个专业委员会权责分明，运作规范，提升了董事会的 议事质量和工作效率。独立董事在公司治理、关联交易、聘 任高管和内控建设等方面提出了专业化的见解，对公司重大 决策发表了独立、专业的意见，忠实勤勉地履行职责，切实 维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （2 ）治理制度规范完善 按照监管部门最新修订的法律法规、规章制度，结合公 司做大做强的战略发展目标，公司制定了《关联交易控制委 员会工作细则》、《投资管理规定》、《未来三年股东回报规划 （2015 年-2017 年）》，修订完善了公司《章程》、《总