上海复星医药(集团)股份有限公司2013 年度股东大会会议资料.pdf

上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 会议资料 股票简称：复星医药 股票代码：600196.SH 02196.HK 中国·上海 二零一四年六月三十日 上海复星医药（集团）股份有限公司2013 年度股东大会会议文件 上海复星医药(集团)股份有限公司 2013 年度股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保2013 年年度股东大会 （以下简称 “本次会议”）的正常 秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、 《上海复星医药（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《股东大会议事规则》 的规定，特制定本须知。 一、上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“复星医药”）根据 《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 及 《公司章程》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。 二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 三、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场与网络相结合的方式投票。 四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真 履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。 五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写 “发言登记表”，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东， 发言顺序亦按持股数多的在先。 六、在本次会议召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写“发言登记 表”，经大会主持人许可后，始得发言。 七、每位股东发言时间一般不超过五分钟。 八、本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一 股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、 “反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或 未投的表决票均视为 “弃权”。网络投票操作流程见2014 年5 月 13 日《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ ）刊登的《关于召开2013 年 度股东大会的通知公告》之附件《网络投票操作流程》。 本次股东大会议案七、十、十四系关联交易事项，相关关联股东须回避对该提案的表决。 九、本公司不向参加本次会议的股东发放礼品。 十、本公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。 1 上海复星医药（集团）股份有限公司2013 年度股东大会会议文件 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会安排 现场会议时间：2014 年6 月30 日（周一）下午13:30 会议地点：上海市新华路160 号上海影城 2 上海复星医药（集团）股份有限公司2013 年度股东大会会议文件 上海复星医药（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会 议程 一、 审议本公司及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）2013 年年度报告 二、 审议本公司2013 年