德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会决议公告.PDF

股票代码：002043 股票简称：兔宝宝 公告编号：2012－025 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开和出席情况 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011年度股东大会于2012 年4 月 21 日发出通 知(会议通知已于2012 年4 月21 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公 告)，2012 年5 月11 日下午13 ﹕30 在浙江省德清县武康镇公司总部会议室召开。出席 本次股东大会的股东及股东代表共计7 名，代表有表决权的股份数为88,500,470 股， 占公司总股本235,989,000 股的37.66%。本次年度股东大会由公司董事会召集，会议 由董事长丁鸿敏先生主持，公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会 议。 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会无否决或取消提案的情况，也无新提案提交表决。 大会以现场记名投票表决方式逐项审议了各项议案，通过决议如下： （一）审议通过了《公司2011 年度董事会工作报告》 本议案以88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%， 0 股反对，0 股弃权通过。 （二）审议通过了《公司2011 年度监事会工作报告》 本议案以88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%， 0 股反对，0 股弃权通过。 （三）审议通过了《公司2011 年度财务决算报告》 本议案以88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%， 0 股反对，0 股弃权通过。 （四）审议通过了《公司2011 年度利润分配预案》 本议案以88,500,470股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0股弃权通过。 （五）审议通过了《公司2011 年度报告及摘要》 本议案以88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%， 0 股反对，0 股弃权通过。 （六）审议通过了《关于续聘2012 年度审计机构的议案》 本议案以88,500,470 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%， 0 股反对，0 股弃权通过。 （七）审议通过了 《关于2012 年度公司日常关联交易的议案》 本议案以8,553,580 股赞成，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，0 股反对，0 股弃权通过。其中关联股东德华集团控股股份有限公司回避了该项议案的表 决。 三、独立董事述职情况 公司独立董事分别向本次股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》，报告 对2011年度独立董事出席的董事会和股东大会及投票情况、发表独立意见、日常工作 及保护中小投资者合法权益等履职情况进行了报告。 《2011年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月21日巨潮资讯网（网址 为）。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所吕崇华律师、赵炎律师出席见证了本次会议，并出具了《法 律意见书》，认为：兔宝宝本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、 会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网站。 五、备查文件目录 1、经与会董事签署的德华兔宝宝装饰新材股份有限公司2011 年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所出具的关于德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2011 年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 董 事 会 2012 年5 月12 日