丹阳飓风物流股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议.PDF

公告编号：2017-057 证券代码：834703 证券简称：飓风股份 主办券商：申港证券 丹阳飓风物流股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年7 月17 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场方式 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：董事长赵国荣先生 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法 规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8 人，持 有表决权的股份59,426,800 股，占公司股份总数的83.61%。 二、 议案审议情况 1 公告编号：2017-057 (一)审议通过《关于清算并注销全资子公司江苏诺得物流有限公司的 议案》 1、议案内容 为提升公司资源合理配置，公司拟清算并注销全资子公司江苏诺 得物流有限公司，具体清算及注销程序依照《公司法》的相关规定进 行办理。 子公司基本情况 公司名称：江苏诺得物流有限公司 统一社会信用代码：91321181553786760T 住所：丹阳市丹北镇珠峰路1 号（338 省道201 公里处） 法定代表人：赵国荣 注册资本：518 万元整 经营范围：普通货运，普通货物仓储。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 登记机关：丹阳市市场监督管理局 注销子公司的原因和对公司的影响：因子公司与母公司主营业务 重叠，为了整合公司品牌推广，优化公司治理机构，降低企业运行成 本。本次注销不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响。 2、议案表决结果： 同意股数15,894,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2017-057 3、回避表决情况： 关联股东赵国荣、朱冬萍回避表决。 (二)审议通过《关于公司与银行办理流动资金贷款、应收票据贴现等 业务的议案》 1、议案内容 为更好地发展公司业务，公司拟与包括但不限于交通银行、江苏 农商银行、中国农业银行等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票贴 现等业务。预计2017 年发生贴现业务不超过1 亿元，2017 年流动资 金贷款不超过1.5 亿元。公司在办理前述业务时，授权公司董事长赵 国荣签署与以上业务相关的法律合同及其他法律文件。 2、议案表决结果： 同意股数59,426,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 该议案不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于补充确认实际控制人为公司贷款提供股权质押担 保构成关联交易的议案》 1、议案内容 公司已向江苏江南农村商业银行股份有限公司（简称“江南银 行”）申请人民币440 万元贷款授信额度并签署了相关合同，贷款期 限为壹年。公司实际控制人、控股股东赵国荣先生为本次贷款向江南 3