宜诺包装（上海）股份有限公司关于关联借款事项的公告.PDF

公告编号：2016-099 证券代码：833912 证券简称：宜诺股份 主办券商：浙商证券 宜诺包装（上海）股份有限公司 关于关联借款事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、关联交易概况 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 本公司与苏州宜安诺包装科技有限公司于上海签订协议，交易标 的为人民币2950 万元。 （二）关联方关系概述 苏州宜安诺包装科技有限公司执行董事、法定代表人、实际控制 人为俞春雷，与本公司系同一实际控制人。目前，公司正处于对苏州 宜安诺包装科技有限公司的收购过程中，其即将成为挂牌公司的全资 子公司，但在过户手续及工商变更手续办理完毕之前，谨慎起见，仍 将本次交易定义为偶发性关联交易。 （二）表决和审议情况 2016 年9 月30 日公司第一届董事会第十六次会议，审议了《关 于公司向苏州宜安诺包装科技有限公司借款的议案》，同意票数2 票， 反对票数0 票，弃权票数0 票，俞春雷、陈刚、潘亚杰为关联董事回 避表决，根据《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司第六次 1 公告编号：2016-099 临时股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联借款不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 苏州宜安诺包装科 太仓市浏河镇 有限责任公司 俞春雷 技有限公司 闸南工业区 （二）关联关系 苏州宜安诺包装科技有限公司执行董事、法定代表人、实际控制 人为俞春雷，与本公司系同一实际控制人。目前，公司正处于对苏州 宜安诺包装科技有限公司的收购过程中，其即将成为挂牌公司的全资 子公司，但在过户手续及工商变更手续办理完毕之前，谨慎起见，仍 将本次交易定义为偶发性关联交易。 三、交易协议的主要内容 公司预计向关联方苏州宜安诺包装科技有限公司借款人民币 2950 万元。借款期限 1 年，借款利率为协议签订之日中国人民银行 公布的贷款一年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算，公司 可以提前还款。 四、定价依据及公允性 定价政策和定价依据 经双方协商一致，借款协议中约定利率为协议签订之日中国人民 2 公告编号：2016-099 银行公布的贷款一年期基准利率，利息以实际接受借款的天数计算。 该借款不存在损害公司利益的情况。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的， 为合理调配资金使用，为公司后续发展提供了支持。 （二）本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存 在损害公司和其他股东利益的情形。 六、备查文件目录 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《宜诺包装（上海）股 份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。 宜诺包装(上海)股份有限公司 董 事 会 二