山东毅康科技股份有限公司关于追认向关联方提供借款的公告.PDF

公告编号：2017-025 证券代码：833144 证券简称：毅康股份 主办券商：长江证券 山东毅康科技股份有限公司 关于追认向关联方提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟以自有资金向关联方山东莱润水务有限公司提供有息借 款不超过300 万元，用于山东莱润生产、经营周转资金，截至2017 年4 月17 日，公司已对山东莱润提供借款87 万元。借款利息为年利 率6.5%，借款期限自2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日止，以 实际放款日起算，山东莱润需于借款到期日之次日一次性归还本金及 利息金额。 (二)关联方关系概述 山东莱润水务有限公司为公司的参股公司，公司持有其30%的 股份，本次交易构成公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于追认向关联 方提供借款的议案》，表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票， 1 / 3 公告编号：2017-025 弃权票数为0 票；回避票数为4 票，董事张华巍、郝进伟、丁宇、王 兆选因兼任山东莱润水务有限公司董事，故予以回避表决。本议案尚 需提交公司2016 年年度股东大会审议表决。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东莱润水务有 山东省烟台市莱州市开 其他有限责任 郝进伟 限公司 发区城港南路1187 号 公司 (二)关联关系 山东莱润水务有限公司为公司的参股公司，公司持有其30%的股 份，公司董事郝进伟兼任山东莱润水务有限公司董事兼总经理，公 司董事张华巍、丁宇、王兆选兼任山东莱润水务有限公司董事。 三、交易协议的主要内容 公司拟以自有资金向关联方山东莱润水务有限公司提供有息借款 不超过300 万元，用于山东莱润生产、经营周转资金，截至2017 年 4 月17 日，公司已对山东莱润提供借款87 万元。借款利息为年利率 6.5%，借款期限自2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日止，以实 际放款日起算，山东莱润需于借款到期日之次日一次性归还本金及利 息金额。 四、定价依据及公允性 上述关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害 2 / 3 公告编号：2017-025 公司和其他股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 因山东莱润水务有限公司生产经营需要资金周转，公司作为股 东，利用自有闲置资金提供借款在支持参股公司发展的同时，也可 保障自身投资利益，具有合理性与必要性。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易体现了公司对参股公司的支持，对公司整体运营 和发展起到积极的促进作用，不存在损害公司和其他股东利益的情 况，不影响公司的独立性，不会对公司经营产生不利影响。 六、备查文件目录 《山东毅康科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》 山东毅康科技股份有限公司 董事会