HYERP-M10-PS01-01.02.01-工程项目可研报批流程.v1.0.doc
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ERP试点项目系统实施
工程项目可研报批流程
ERP试点项目业务流程优化
第
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1.0
2012/6/12
朱惠倩
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TOC\o1-4\u1 流程设计 4
1.1 HYERP-M10-PS01-01.02.01-工程项目可研报批流程 4
1.2 系统流程图 5
1.3 系统流程图说明 6
附件：无 8
流程设计
HYERP-M10-PS01-01.02.01-工程项目可研报批流程
流程适用范围
本流程适用于华谊集团下属二级公司项目可研阶段管理业务，以保证项目可研的正确管理，责任划分清晰。
责任部门：二级单位投资规划部
流程概述：二级单位投资规划部接收设计院编制的可行性研究报告并组织专家评审会对可研报告进行评审。评审通过则上报公司领导。公司主管领导审核可研报告通过则进一步判断项目是否为企业授权以上项目，是则上报集团投规部。集团投规部对可研报告进行预审，预审通过后正式受理并提交集团专家委员会审查；审查通过后则上报总裁办公会，总裁办公会对可研报告进行审议。对于重大项目和特大项目还需进一步提交集团董事会审议，其中特大项目在提交董事会审议前还需上报集团战略投资委员会审核。集团投规部对集团审批通过的项目下发批文，并抄送集团相关部门。二级单位董事会或股东大会根据集团批文做出立项决策，二级单位投资规划部对立项的项目向政府进行报批，资产财务部进入在建工程主数据维护流程，开展后续工作。
流程所涉及的系统：SAP系统
风险控制点说明：无
系统流程图
系统流程图说明
序号
步骤
步骤说明
部门
岗位
输入文件
输出文件
系统-事务码
关键绩效指标
开始
项目建议书报批流程结束后开始项目可研报批流程
10
设计单位编制可行性研究报告
设计单位编制可行性研究报告
投资规划部
项目管理
可行性研究报告
20
组织专家评审会对可研报告进行评审
二级单位投资规划部组织专家审查会对可研报告进行评审，评审通过则进入步骤40，不通过则退回步骤10修改完善
投资规划部
项目管理
30
落实集团预审修改意见
二级单位投资规划部项目管理员根据集团预审意见对可研报告进行修改完善
投资规划部
项目管理
40
审核可研报告
公司总经理办公会审核可研报告，通过则进入步骤50，不通过则流程结束
总经理办公会
主管领导
50
是否为企业授权以上项目
判断项目是否为企业授权以上项目，是则进入步骤60，否则进入步骤150
公司领导
总经理办公会
60
对可研报告进行预审
集团投资规划部对可研报告进行预审，通过则进入步骤70，不通过则进入步骤30
集团投资规划部
项目管理
70
受理可研报批
集团投资规划部正式受理可研报批
集团投资规划部
项目管理
80
组织专家评审会对可研报告进行评审
集团投资规划部组织专家评审会对可研报告进行评审，评审通过则进入步骤110，不通过则退回步骤90修改完善
集团投资规划部
项目管理
90
落实集团专家评审会意见
二级单位投资规划部项目管理员根据集团专家评审会意见对可研报告进行修改完善
投资规划部
项目管理
100
审核专家意见落实情况
集团投资规划部审核专家意见落实情况，通过则进入步骤110，不通过则进入步骤90
集团投资规划部
项目管理
110
对可研报告进行审核
集团总裁办公会对可研报告进行审核，审核通过则进入步骤120，不通过则流程结束
集团总裁办公会
主管领导
120
项目规模判断
项目规模判断，小于一亿则反馈到集团投资规划部，一亿到十亿则报集团董事会审核，大于十亿则报集团战略投资委员会
集团总裁办公会
主管领导
130
提供审核意见
集团战略投资委员会对可研报告进行审核，并提供审核意见
集团战略投资委员会
140
对可研报告进行审议
集团董事会对可研报告进行审议，审议通过则进入步骤150，不通过则流程结束
集团董事会
150
下发批文并抄送集团相关部门
集团投规部根据进集团审核意见下发可研报告审核批文，并抄送集团相关部门
集团投资规划部
项目管理
160
接收集团批文并上报公司董事会
二级单位投资规划部项目管理员接收集团批文并上报公司董事会
投资规划部
项目管理
170
项目立项决策
二级单位董事会根据集团批文做出立项决策，上市公司按需还需要上股东大会进行决策，决策立项通过则进入步骤180，不立项则流程结束
董事会（股东大会）
180
创建项目
二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统中创建项目定义
投资规划部
项目管理
SAP-ZPS003
190
下达项目
二级单位投资规划部项目管理员在ERP系统中下达项目
投资规划部
项目管理
SAP-CJ20N
200