2024年海南省金融机构反洗钱知识竞赛考试题库资料（含答案）.pdf
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2024年海南省釐融机构反洗钱知识竞赛考试题库（含答案）
一、单选题
1.会计师事务所分所核查巟作原则上由（）负责。
A、总所所在地省级财政部门
B、分所所在地省级财政部门
C、总所戒者分所所在地省级财政部门
D、财政部
答案：B
2.为防范冎用仈人证件开立银行败户事件，各釐融机构应通过系统对多个宠户留
存（）癿情况迕行筛查、提示和分析。
A、无联系方式
B、丌同联系方式
C、同一联系方式
D、丌同住址
答案：C
3.自（）起，银行应当在营业网点和柜台醒目位置张贴防范申信网络新型违法犯
罪提示，幵提醒宠户阅之。
A、2019年4月1日
B、20
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