反洗钱考试：金融机构反洗钱真题及答案.pdf
文本预览下载声明
反洗钱考试：金融机构反洗钱真题及答案
1、单选广义的反洗钱内部控制的对象不包括）
A.工商银行工作人员。
B.中国人民银行反洗钱工作人员。
C.中国证券登记结算公司工作人员。
D.最高人民银行法院法官。
答案：C
2、多选心理健康理论的主耍流派有）
A、认知论
B、建构主义
C、心理动力论
D、人本主义
答案：A,C,D
3、金选’以‘下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是）
A.小张在中行的卡收到汇款40万元，汇出汇款15万元
B.小张在中行的卡收到汇款40万元，在工行的卡收到汇款15万元
C.
显示全部