北京了望投资顾问股份有限公司2015年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2016-025 证券代码：430199 证券简称：了望股份 主办券商：东北证券 北京了望投资顾问股份有限公司 2015 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2015 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年6 月17 日10 点 结束时间：2016 年6 月17 日12 点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2016-025 本次股东大会的股权登记日为2016 年6 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.北京盈科律师事务所律师。 (七)会议地点：会议室 二、会议审议事项 1. 《2015 年度董事会工作报告》 2. 《2015 年度监事会工作报告》 3. 《2015 年度报告及其摘要》 4. 《2015 年度财务决算报告》 5. 《2016 年度财务预算方案》 6. 《2015 年度资本公积转增股本的议案》 7. 《关与确认关联方资金拆借的议案》 8. 《关于确认公司购买二级市场股票的议案》 9. 《关于确认向无忧资产增资1000 万元的议案》 10. 《关于确认向无忧资产增资500 万元的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2 / 4 公告编号：2016-025 2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份 证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理 人 身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身 份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位 营业执照复印件，股东账户卡。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话 登记。 (二)登记时间: 2016 年6 月15 日09 时30 分—16 时30 分 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：王菲 地址：北京市朝阳区西大望路27 号大郊亭南街3 号院1 号楼朗 姿大厦7 层，公司会议室 邮编：100124 联系电话 传真：010 3 / 4 公告编号：2016-025 (二)会议费用：本次股东大会会期半天，股东出席会议的食宿、交通 费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10