广东肇庆动力金属股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-009 证券代码：834387 证券简称：肇庆动力 主办券商：信达证券 广东肇庆动力金属股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的相关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月8 日15 时00 分 结束时间：2017 年5 月8 日16 时30 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-009 本次股东大会的股权登记日为2017 年4 月28 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资人不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议， 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所律师。 (七)会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2016 年度总经理工作报告的议案》； 4、《关于2016 年年度报告及其摘要的议案》； 5、《关于2016 年度财务决算报告和 2017 财年度务预算报告 的议案》； 6、《关于2016 年度利润分配预案的议案》； 7、《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》； 8、《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情 况专项审核报告的议案》； 9、《关于确认2016 年度日常关联交易以及预计2017 年度日常 关联交易的议案》； 10、《关于提请邱世相、刘芳英为公司监事的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-009 三、会议登记方法 (一)登记方式 1. 自然人股东须持身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明进行登记； (二)登记时间: 2017 年5 月8 日14 时30 分前 (三)登记地点: 公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.联系地址：广东肇庆动力金属股份有限公司行政办公楼3 楼董 秘办公室 2.联系人：秦晓健 3.联系电话：0758-2903379 4.传真：0758-2903433 5.邮箱：manager@ (二)会议费用：与会股东交通及住宿费自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 1. 《公司第一届董事会第十次会议决议》； 2. 《公司第一届监事会第五次会议决议》。 3 / 4 公告编号：2017-009 广东肇庆动力金属股份有限公司 董事会