福建子西设备租赁股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-013 证券代码：839174 证券简称：子西租赁 主办券商：兴业证券 福建子西设备租赁股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规 定。因此本次股东大会的召集合法、合规。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月10 日15 时00 分 结束时间：2017 年5 月10 日17 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 表决方式为现场投票表决。 1 / 4 公告编号：2017-013 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.公司聘任的见证律师：本公司聘请的2 名律师。 (七)会议地点：福州市晋安区六一北路3 号二层会议室。 二、会议审议事项 (一) 《2016 年年度报告及其摘要》 (二) 《2016 年年度董事会工作报告》 (三) 《2016 年年度监事会工作报告》 (四) 《2016 年年度财务决算报告》 (五) 《2016 年年度利润分配预案》 (六) 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本 人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议 的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委 2 / 4 公告编号：2017-013 托书、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证证明 书、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定 代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法 定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 (二)登记时间: 2017 年5 月10 日14 时00 分 (三)登记地点: 福州市晋安区六一北路3 号二层会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 通讯地址：福州市晋安区六一北路3 号2 层 邮政编码：350001 联系电话 传 真：0591 邮 箱：jjx@ 联 系 人：董事会秘书 江锦霞 (二)会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自 理。 (三)临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召 开10 日前提出临时提案并书面提交召集人公司董事会。 五、备查文件目录 3 / 4 公告编号：2017-013 《福建子西设备租