江门市蒙德电气股份有限公司2016年年度股东大会通知公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：834584 证券简称：蒙德电气 主办券商：安信证券 江门市蒙德电气股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法规及 《公司章程》中的有关规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月23 日9 时00 分 结束时间：2017 年5 月23 日12 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1 / 4 公告编号：2017-006 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月17 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 (七)会议地点：江门市蒙德电气股份有限公司一楼会议室 二、会议审议事项 议案一：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2016 年度董 事会工作报告的议案》； 议案二：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2016 年度监 事会工作报告的议案》； 议案三：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2016 年度财 务决算报告的议案》； 议案四：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2016 年度利 润分配预案的议案》； 议案五：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2017 年度财 务预算报告的议案》； 议案六：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016 年度审计机构的议案》； 议案七：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司2016 年年度 报告及摘要的议案》； 议案八：《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》； 2 / 4 公告编号：2017-006 议案九：《关于审议江门市蒙德电气股份有限公司关于控股股 东及其它关联方资金占用情况的专项审核说明的议案》； 议案十：《补充确认江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置 自有资金购买理财产品的议案》； 议案十一：《江门市蒙德电气股份有限公司使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书（见附 件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记； 2.个人股东持 本人身份证办理登记； 3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理 登记； 4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受 理电话登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月22 日8 时00 分至12 时00 分 (三)登记地点: 江门市蒙德电气股份有限公司一楼会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：广东省江门市江海区永康路51 号 联系电话：0750-3328088 联系传真：0750-3336628 邮政编码：529040 3 / 4 公告编号：2017-006 邮箱：lh@ 联系人：李灏先生 (二)会议费用：食宿及交通费用自理。