北京首创股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知.PDF

证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2013－008 北京首创股份有限公司 关于召开公司2012 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示  会议召开时间：2013 年5 月8 日（星期三）上午9：30  股权登记日：2013 年4 月26 日  会议召开地点：北京新大都饭店  会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 本公司第五届董事会2013 年度第一次会议于2013 年4 月15 日在北京召开。 会议决定召开公司2012 年度股东大会，现将具体事项通知如下： 一、会议时间 现场会议时间：2013 年5 月8 日（星期三）上午9：30 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013 年 5 月8 日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00。 二、会议地点 现场会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街21 号） 网络投票平台：上海证券交易所交易系统 三、会议召集人 北京首创股份有限公司董事会 四、会议表决方式 现场投票和网络投票相结合 五、会议内容 - 1 - 1、审议《公司2012 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2012 年度独立董事述职报告》 3、审议《公司2012 年度监事会工作报告》 4、审议《公司2012 年度财务决算报告》 5、审议《公司2012 年度利润分配预案》 6、审议《公司2012 年年度报告全文及其摘要》 7、审议《关于公司支付2012 年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的 议案》 8、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行2013 年度 财务报表和内部控制审计的议案》 上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股 东大会的会议资料将不迟于2013 年4 月27 日（星期六）在上海证券交易所网站 刊登。 六、出席会议对象 1、截至2013 年4 月26 日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以 委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投 票时间参加网络投票。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司董事会聘请的见证律师。 七、现场登记及出席会议方法 1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡 等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户 卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件 （加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异 地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时 间内公司收到为准。 2、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有 限公司证券部。 - 2 - 3、登记时间：2013 年4 月27 日上午9:00-11:30、下午13:00-16:30。 八、参与网络投票股东的投票程序 1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2013 年5 月8 日9:30～11:30，13:00～15:00。 2、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台， 公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序比照上海证 券交易所新股申购业务操作。 3、投票代码与投票简称 ：投票代码：738008，投票简称：首创投票。 4、投票具体程序： （1）买卖方向为买入； （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号1.00 元