四川岷江水利电力股份有限公司内部控制规范实施工作方案.pdf

四川岷江水利电力股份有限公司四川岷江水利电力股份有限公司 四川岷江水利电力股份有限公司四川岷江水利电力股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为贯彻实施 《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，加强和 规范公司内部控制活动，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促 进公司可持续发展。按照中国证券监督管理委员会四川监管局《关于 做好上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（川证监上市 [2012]14 号）的相关要求，特制定《四川岷江水利电力股份有限公司 内部控制规范实施工作方案》。 一、一、公司基本情况公司基本情况 一一、、公司基本情况公司基本情况 四川岷江水利电力股份有限公司( 以下简称 “本公司”)是 1993 年经四川省体改委 “体改字（1993）258 号”文批准，由阿坝州草坡 水电厂、阿坝州信托投资公司、四川省地方电力开发公司、四 A 集 团公司、四川省中小型电力实业开发公司及成都华西电力 （集团）股 份有限公司六家企业共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公 司。 1998 年 3 月，经中国证券监督管理委员会批准，本公司向社会 公众公开发行每股面值 1 元人民币的普通股股票 3,500 万股，并于 1998 年 4 月在上海证券交易所挂牌交易，股票简称：岷江水电，股 票代码： 600131 。目前公司总股本为 504,125,155 股。公司法定代 表人张有才，公司注册地址为四川省阿坝州汶川县下索桥，总部办公 地址位于四川省都江堰市奎光路301 号，公司经营范围为电力生产、 1 电力购售。公司与现实际控制人产权及控制关系图如下： 国资委 100% 国家电网公司 100% 四川省电力公司 23.918% 四川岷江水利电力股份有限公司 截止2011 年12 月31 日，公司股东持股情况如下： 四川岷江水利电力股份有限公司股东持股情况 四川省电力公司23.918% 新华水利水电投资公司16.77% 阿坝州下庄水电厂7.03% 阿坝州投资发展公司2.80% 四川省电力开发公司0.56% 阿坝州甘堡水电厂0.56% 其他公众股东48.362% 公司公司组织架构组织架构： ： 公司公司组织架构组织架构：：