深圳市同洲电子股份有限公司内部控制规范实施工作方案.PDF

深圳市同洲电子股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 目录 一、公司基本情况介绍 03 1、公司概况03 2 、公司组织架构 03 3、控股子公司情况03 二、组织保障 04 1、领导小组 04 2 、建设小组 04 3、协调小组 04 4 、咨询机构的聘请 05 三、内控启动阶段 05 1、召开项目启动会 05 2 、拟定内控工作实施工作方案和进度表 05 3、组织开展对企业内控基本规范相关内容的培训06 四、内控建设阶段 06 1、确定内控实施范围 06 2 、梳理现有流程及风险评估06 3、制定内控缺陷整改方案及落实 06 4 、编制内控手册06 五、内控自我评价阶段 07 1、准备阶段 07 2 、评价阶段 07 3、实施整改完成追加测试07 4 、编制及披露内控自我评价报告07 六、内控审计阶段 07 七、内控工作后续监督07 一、公司基本情况介绍 1、公司概况 深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称公司、同洲电子）成立于2001 年，公司主要从事数字卫星接收机等数字电视接收设备的研制和生产，网络、计 算机、通讯、广电设备、软、硬件研制生产及其系统集成，以及LED 电子显示屏 的生产经营；主要产品为：数字卫星接收机、数字有线机顶盒、数字地面机顶盒 等数字电视接收设备、数字电视前端设备及其系统集成以及LED 电子显示屏等， 公司2006 年6 月在深圳证券交易所上市，证券代码：002052，公司现注册资本 为341,479,847.00 元。 2、公司组织构架 股东大会 监事会 董事会 审计委员会 审计部 董事长办公室 提名委员 战略委员会 董秘办 薪酬与考核委员会 总经理 集 法 成 视 智 国 国 律 管 人 投 用 信 行 财 供 讯 能 内 际 与 市 理 力 同 融 户 息 政 经 应 终 电 知 洲 资 端 视 营 营 场 工 资 服 安 基 管 链 产 事 销 销 识 部 程 源 大 管 务 全 建 理 管 品 业 产 学 理 理 部 部 权 部 部 部 部 部 部 线 部 部 部 部 3、本公司控股和参股公司情况